Pedro Luis Martín Olivares – El presente artículo se basa en una investigación periodística realizada por equipos de trabajo de la revista The Economist y revela como las organizaciones delictuales no conocen fronteras.
Aleksandr Otdelnov posee una atracción turística inusual: un museo de contrabando. El contrabando ha estado fluyendo a través de su Odessa natal desde el siglo XVIII. Hasta que cerró debido al Covid-19, el museo exhibió de todo, desde perlas y pistolas infiltradas en la Rusia imperial hasta botines más contemporáneos. Luego vino la guerra en febrero de 2022. “El puerto dejó de funcionar y todo se detuvo”, dice Otdelnov. No fueron solo los flujos turísticos los que terminaron. Odessa había sido un nodo clave en una vasta red de delincuencia centrada en Ucrania y Rusia que se extendía desde Afganistán hasta los Andes. Era parte del “ecosistema criminal más fuerte de Europa”, reconoce el tanque de pensamiento “Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional”, (GITOC).
La invasión de Rusia ha golpeado este inframundo con la fuerza de un terremoto. La gran mayoría de los mafiosos ucranianos duros como una roca han dejado de colaborar con sus pares rusos. “Somos ladrones, estamos en contra de cualquier estado, pero decidimos que estamos por Ucrania”, expresa uno de ellos. Las lucrativas rutas de contrabando de heroína están siendo reasignadas, lo que afecta los precios y las ganancias de los sindicatos criminales a miles de kilómetros de distancia. Si la interrupción resulta duradera, podría alterar la cara del crimen global. También cambiará el mercado en Ucrania.
El país ha luchado contra la corrupción desde que abandonó la Unión Soviética en 1991. La revolución de Maidan de 2013-14 derrocó a un presidente corrupto y parte de la oligarquía detrás de él. En 2019, Volodymyr Zelensky fue elegido presidente con una plataforma anticorrupción y aprobó reformas para combatir la mafia. Pero en el mejor de los casos fue una limpieza a medio terminar. Antes de la invasión, GITOC clasificaba a Ucrania en el puesto 34 entre 193 países en su índice de criminalidad y el tercero en Europa. Ucrania también obtuvo una puntuación notablemente mala en las percepciones de corrupción.
El inframundo en las partes de Ucrania controladas por el gobierno antes de 2022 fue disputado de manera intermitente y violenta entre diferentes grupos. No obstante, tenía tres facetas que vinculaban a Ucrania con los mercados criminales globales. Primero, una “supercarretera” de contrabando que une Rusia y Ucrania, pasando por las partes del este de Ucrania que fueron ocupadas por Rusia en 2014. Segundo, centros de contrabando global en Odessa y los otros puertos del Mar Negro. Y finalmente fábricas en Ucrania para la producción de bienes ilícitos para la exportación.
Esta infraestructura apoyó diferentes modelos de negocios para diferentes productos. Ucrania era una creciente ruta de tránsito “derivada” para la heroína de Afganistán, aumentando las rutas a través de los Balcanes y el Cáucaso. Antes de la guerra tenía la cuarta incautación de heroína más grande de Europa. La cocaína de América Latina fluía a través del Mar Negro. En la otra dirección, los mafiosos exportaron armas a Asia y África, en particular desde Mykolaiv, un puerto. En 2020, Ucrania superó a China para convertirse en la mayor fuente de tabaco ilegal de Europa. La fabricación local de anfetaminas estaba aumentando: ese año se desmantelaron 67 laboratorios ilegales, la cifra más alta registrada en cualquier país.
La guerra lo ha cambiado todo al crear “un ambiente de riesgo inaceptable para el tráfico ilícito internacional”, dice un nuevo informe del gobierno de Estados Unidos. Los puertos del Mar Negro han sido cerrados o muy restringidos para el envío. La frontera entre la Ucrania controlada por el gobierno y los territorios ocupados por Rusia es ahora una serie de campos de exterminio fortificados, rompiendo la supercarretera. El alistamiento en Ucrania ha privado a los bajos fondos de mano de obra, mientras que la ley marcial ha detenido una amplia gama de actividades delictivas. Los toques de queda hacen que sea más difícil moverse por la noche.
Los gánsteres ucranianos también están evitando a sus homólogos rusos. “Una cosa es ser llamado criminal, otra muy diferente para ser considerado un traidor”, dice Mark Galeotti, autor de “The Vory: Russia’s Super Mafia”. La lealtad a Ucrania tiene que ver tanto con el control de riesgos como con el patriotismo. “Si fuéramos anexados a Rusia, muchos de los muchachos en prisión podrían ser trasladados muy lejos”, explica un gángster. “Los guardias rusos son despiadados. Ninguno de nosotros necesita eso. Así que haremos el trabajo sucio por Ucrania”.
Los efectos colaterales se sienten a nivel mundial a medida que las redes de contrabando se reconfiguran para eludir a Ucrania. Los funcionarios de aduanas turcos dicen que más heroína y metanfetaminas están fluyendo a través de la frontera con Irán. Los funcionarios fronterizos lituanos vieron un aumento interanual de cuatro veces en los volúmenes de tabaco ilícito en el primer trimestre de 2022. Funcionarios estonios que trabajan con Europol, la agencia policial de la UE, capturaron 3,5 toneladas de cocaína latinoamericana en el puerto de Muuga, por un valor aproximado de la mitad mil millones de euros, el año pasado. El bloqueo de los puertos del Mar Negro de Ucrania y el aumento de los controles en Europa occidental también pueden explicar las grandes incautaciones recientes en Rusia. El 10 de abril las autoridades incautaron casi 700 kilos de cocaína en Moscú. Los sabelotodos rusos cerca de la frontera con Bielorrusia, antes marginales, ahora se benefician del contrabando de artículos de lujo a Rusia, especialmente bolsos de diseñadores de lujo.
La guerra también ha significado nuevas oportunidades a corto plazo para los mafiosos en Ucrania. Uno es el contrabando de personas. La ONU estima que alrededor de 5 millones de refugiados ucranianos se encuentran en “protección temporal” en Europa, y su modelo estadístico de tendencias históricas sugiere que quizás 100.000 podrían convertirse en víctimas del tráfico de personas. También existe un mercado para el contrabando de reclutas fuera de Ucrania. A veces, esto puede ser tan simple como pasarlos a escondidas por el control de pasaportes de Ucrania. Al menos 8.000 han sido atrapados tratando de salir del país, la mayoría hacia Moldavia o Polonia. Según los informes, los contrabandistas cobran entre 5.000 € (5.500 dólares) y 10.000 €. Aún así, hasta ahora la escala de la trata de personas no es tan mala como podría ser. “Sucede”, dice un alto funcionario de Europol, “pero mucho menos de lo que esperábamos”.
Es probable que el impacto a largo plazo de la guerra contra la criminalidad en Rusia sea maligno. El estado ha intensificado los vínculos con los delincuentes organizados que ya estaban establecidos, aunque solo ocasionalmente explotados. A los mafiosos rusos que operan fuera del país se les ha pedido que depositen una parte de sus ganancias en las llamadas «cuentas negras» a las que pueden acceder los espías rusos para cubrir sus costos operativos. Se ha reclutado a delincuentes para que actúen como agentes de inteligencia del Kremlin, en particular para ayudar a obtener los semiconductores embargados que tanto se necesitan para el esfuerzo bélico. La incautación de empresas de propiedad occidental en Rusia por parte del Kremlin o sus representantes impulsará una nueva era de amiguismo, mientras que el requisito de enmascarar las transacciones transfronterizas o eludir el sistema financiero occidental reducirá aún más la transparencia y la rendición de cuentas.
Para Ucrania, el panorama a largo plazo es menos claro. Un conflicto congelado ciertamente podría crear grandes riesgos. Antes de la invasión, Ucrania tenía entre 7 y 9 millones de armas de fuego legales. Quizá hubo un número similar ilícito. El país ahora está aún más inundado de armamento. La historia sugiere que las guerras alimentan el tráfico de armas: las armas de Yugoslavia se utilizan en delitos violentos en toda Europa. El secretario general de Interpol, Jürgen Stock, advirtió que podría haber un aumento en el tráfico de armas pequeñas. Hasta ahora, sin embargo, todo bien. “No estamos viendo tráfico de armas de forma sistemática u organizada”, explica el responsable de Europol.
La producción nacional de drogas podría volver a ponerse en marcha. El gobierno de Estados Unidos informó recientemente del crecimiento de más redes de distribución de pequeños laboratorios de medicamentos en Ucrania, que utilizan Internet para las ventas y el sistema postal para la entrega. El mayor riesgo proviene del proceso de reconstrucción. En el mes de marzo pasado, el Banco Mundial calculó el costo de la reconstrucción de Ucrania en 411.000 millones de dólares, incluidos 92.000 millones de dólares en transporte y 69.000 millones de dólares en vivienda. Este tipo de proyectos a gran escala podrían ser presa fácil de las mafias, que manipulan los sistemas de contratación pública y los sistemas de licitación para obtener acceso a la tierra, los subsidios y las licencias.
Aun así, existe la oportunidad de hacer permanente la disminución del crimen organizado en Ucrania. El principal esfuerzo debe provenir del interior del país. Un proyecto de ley de diciembre 2022 tiene como objetivo reformar la planificación urbana: los documentos gubernamentales relacionados dicen que la industria de la construcción es propensa al «abuso de poder», la «corrupción general» y la «evasión del castigo». En enero, Zelensky despidió a cuatro viceministros y cinco gobernadores regionales por corrupción, según Reuters. “Se están limpiando los problemas internos que interfieren con el Estado”, declaró.
La presión externa puede ayudar: es probable que esos fondos de reconstrucción provengan en gran parte de extranjeros y tengan condiciones. Aún faltan muchos años para que Ucrania sea miembro de la UE, pero el proceso de convergencia con las normas de la UE es una palanca para combatir el crimen organizado. El país recibió el estatus de candidato en junio 2022.
Es una perogrullada entre quienes estudian el crimen organizado en todo el mundo que la guerra y la dislocación social generan oportunidades para los mafiosos y sus colaboradores de cuello blanco. Sin embargo, hay elementos inusuales de la experiencia de Ucrania que podrían permitir un resultado diferente. La guerra ha cortado las arterias físicas y sociales de décadas de antigüedad entre el país y las redes criminales de Rusia y posiblemente siga así durante los próximos años. Le ha dado al estado ucraniano mayor legitimidad pública para combatir la oligarquía y puede aumentar la participación occidental y el escrutinio de la economía. Nadie sensato piensa que el contrabando en Odessa quedará relegado a un museo. Pero existe la posibilidad de que Ucrania finalmente deje de ser el paraíso de los mafiosos.
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Pedro Luis Martín Olivares
Economía y Finanzas
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