Bitcoin Trader en la lista negra de sanciones de Estados Unidos dice que es inocente

Pedro Luis Martín Olivares
Pedro Luis Martín Olivares - Bitcoin Trader en la lista negra de sanciones de Estados Unidos dice que es inocente

Pedro Luis Martín Olivares – Mohammad Ghorbaniyan dice que ha sido incluido ilegalmente en la lista negra.

Como comerciante bitcoin iraní, Ghorbaniyan estaba entre los titulares de billeteras cuyos nombres y direcciones de blockchain se agregaron a la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos la semana pasada.

Pero a raíz de ese evento, Ghorbaniyan le dijo a CoinDesk que no estaba al tanto de los orígenes de su bitcoin aparentemente contaminado, que según la OFAC fue extorsionado a más de 200 víctimas, incluidas corporaciones, hospitales, universidades y agencias gubernamentales que fueron golpeadas con el SamSam virus ransomware

Desde el listado, Ghorbaniyan dijo en una entrevista exclusiva con CoinDesk, que su cuenta Blockchain.info y su cuenta de Gmail fueron suspendidas. Él admite haber convertido Bitcoin en riales iraníes para los dos individuos enumerados por el FBI, Mohammad Mehdi Shah Mansouri y Faramarz Shahi Savandi, durante varios años, pero dice que no tenía motivos para sospechar que cometieran algún delito.

Como mínimo, su perspectiva plantea interrogantes acerca de cómo se superponen los mercados negros y la adopción de bitcoins de base, especialmente en regiones con requisitos reguladores opacos.

El Tesoro de los Estados Unidos no tenía comentarios al llegar.

Lo que sigue es una transcripción de la entrevista de CoinDesk con Ghorbaniyan, realizada a través de un traductor.

P: ¿Cómo conoció a Mansouri y Savandi, los presuntos hackers asociados con el virus SamSam ransomware?

R: No sabía que las actividades delictivas de SamSam estaban asociadas con los bitcoins que recibí de estos dos clientes y, sinceramente, todavía no estoy seguro de si estas dos personas están detrás de los delitos de SamSam.

Usaron aplicaciones de mensajería comunes como Telegram y WhatsApp. Esta es la forma más común de comprar y vender bitcoins en Irán. Eran como cualquier otro cliente que he tenido en los últimos años.

Realizo un procedimiento estándar de conocer a su cliente (KYC). Y no hay ninguna razón para sospechar de mis clientes una vez que hacen KYC.

P: ¿Cómo fue tu procedimiento KYC?

R: KYC para la compra / venta de bitcoin en Irán implica una autofoto con tarjetas de cuentas bancarias y tarjetas nacionales de identificación para la persona que se encuentra en la autofoto, más un número de teléfono.

P: ¿Por qué dijo que no está seguro si esas personas están detrás del ransomware SamSam?

R: En uno de sus chats conmigo, declararon que venderían 50 bitcoins por sí mismos, y no necesitan un intercambiador para ese trato. Por lo tanto, no sé, existe la posibilidad de que también fueran intercambiadores.

En cualquier momento, si es necesario, estoy listo para proporcionar toda la información relacionada con mis intercambios a la policía cibernética iraní y la policía cibernética puede enviar esta información a las autoridades internacionales para que continúen los procedimientos.

Nunca he realizado actividades delictivas con estas dos personas y si supiera que alguno de nuestros clientes está asociado con actividades delictivas, me abstendré de hacer negocios con ellos.

Desafortunadamente, nuestros nombres han sido declarados por el Tesoro de los Estados Unidos como asociados con actividades delictivas sin recibir ningún contacto del Tesoro. ¡Nos acusan de algo que no hemos hecho! No tenía conocimiento de ninguna actividad criminal de nuestros clientes y no he cometido ningún delito.

P: La mayoría de las empresas de intercambio reguladas en los Estados Unidos tienen políticas estrictas precisamente por esta razón. Incluso si ese no es el requisito en Irán, ¿por qué no necesita más información para hacer un seguimiento de los flujos de capital?

R: Somos un intercambio iraní y trabajamos bajo la ley de nuestro país, Irán, de acuerdo con las reglas de la policía cibernética iraní. Nosotros, como intercambiadores, registramos todos los datos sobre nuestras operaciones. Esto incluye capturas de pantalla de chats y datos KYC de nuestros clientes. Nunca violamos las leyes de nuestro país.

¿Hay una base de datos que declare los bitcoins que están asociados con la actividad criminal? Si intentara realizar actividades delictivas, ¿no me preocuparía más ocultar mi identidad? ¡Puede encontrar mi banco, mis números de teléfono y mi dirección de bitcoin disponibles públicamente en mi sitio web! ¿Por qué debería dar esa información si tuviera que participar en actividades delictivas? ¡Esto es suficiente evidencia y argumentos para demostrar que soy inocente de cualquier cargo!

Me reuní con la policía cibernética iraní el fin de semana pasado para hablar sobre los próximos pasos. Espero que los EE. UU. Hagan las cosas bien y quiten mi nombre de esa lista.

Antes de acusar a las personas de actividades delictivas, el Tesoro debe notificar a la policía internacional para solicitar datos y explicaciones a la policía iraní, que nos habría llegado. Podríamos haber detenido este malentendido y acusaciones erróneas.

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Pedro Luis Martín Olivares
Economía y Finanzas

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