Pedro Luis Martín Olivares – El regulador financiero de Suiza advirtió que la nación está «particularmente expuesta» a los riesgos de lavado de dinero dado su papel tradicional como un imán para los ricos del mundo, así como las amenazas emergentes de blockchain y los menores márgenes de beneficio de los bancos.
Pedro Luis Martín Olivares – Crypto Exchange BitBay anunció el lunes su decisión de finalizar el soporte comercial con Monero (XMR), una moneda digital centrada en la privacidad.
Pedro Luis Martín Olivares – En una audiencia reciente del Comité del Senado de los EE. UU. Sobre Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales, el senador Mitt Romney expresó su preocupación por el potencial de Bitcoin como una amenaza para la seguridad nacional. El director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) Christopher Wray respondió que la criptomoneda es una preocupación que «se convertirá en una cada vez más grande».
Pedro Luis Martín Olivares – El banco central de los Países Bajos se está preparando para supervisar el sector criptográfico del país. El banco ha solicitado intercambios de cifrado y proveedores de billeteras para presentar y enviar cierta información. Una vez que la ley entre en vigencia, estos operadores deberán registrarse en el banco central para continuar sus operaciones.
Pedro Luis Martín Olivares – Se espera que las corrientes criptográficas, como bitcoin, estén sujetas a reglas para evitar su abuso por lavado de dinero, anunciará un regulador mundial el viernes, el primer intento normativo…
Pedro Luis Martín Olivares – Las autoridades españolas arrestaron a 35 personas por supuestamente falsificar tarjetas bancarias y lavar las ganancias a través de bitcoin (BTC), informaron los medios locales La Verdad el 14 de…
Pedro Luis Martín Olivares – Europol ha apoyado a España en el desmantelamiento de una organización criminal que brinda servicios de lavado de dinero criptográfico a gran escala a otras organizaciones criminales.
Pedro Luis Martín Olivares – La mayoría de las compañías de criptomonedas se esfuerzan por obtener una cuenta bancaria. Esto se debe principalmente a procedimientos inadecuados contra el lavado de dinero y al temor de…
Pedro Luis Martín Olivares – Una mujer de 27 años de Nueva York se declaró culpable de apoyar al grupo terrorista islámico ISIS utilizando Bitcoin y otras monedas digitales. Ella admitió haber transferido más de…
Pedro Luis Martín Olivares – Bitfinex es una plataforma de intercambio de monedas digitales que se encuentra entre las más grandes del mundo. Desde hace unos años, ha sido protagonista de distintos escándalos, como los…
Pedro Luis Martín Olivares – Un grupo de investigación respaldado por el gobierno ha presentado reglas que define las Ofertas Iniciales de Monedas (ICO) y establece su marco regulatoria. Una ICO es un medio de…
Pedro Luis Martín Olivares – Las autoridades financieras de Corea del Sur informaron el lunes que inspeccionarán a tres bancos locales entre los días 19 y 25 de este mes, para confirmar que cumplen con…
Pedro Luis Martín Olivares – La agencia tributaria oficial Española reportó de nombres y base de datos de negocios con criptomonedas llevadas a cabo en al menos 60 compañías. Citando a un oficial de la…
Pedro Luis Martín Olivares – El presidente de la entidad, Mario Marcel, sostuvo que la institución financiera no tiene competencia para regular el mercado de las criptomonedas. Añadió que la principal preocupación del organismo hoy…
Pedro Luis Martín Olivares – La decisión se dio este martes donde se acordó no considerar al bitcoin y otros cripto-activos como moneda soberana y líderes mundiales hicieron un llamado a evitar que sean utilizadas…
Pedro Luis Martín Olivares – La policía nipona ha levantado un informe que señala que las casas de cambio de monedas digitales del país detectaron entre abril y diciembre del 2017, 669 casos sospechosos de…
Pedro Luis Martín Olivares – El Banco letón ABLV Bank se enfrenta a serias acusaciones realizadas desde el Departamento de Finanzas estadounidense. Haber blanqueado dinero y participado en transacciones vinculadas con Corea del Norte, que…
Pedro Luis Martín Olivares – A partir del 30 de enero, solo podrán realizar transacciones con criptomonedas aquellos inversores cuya identidad haya sido confirmada. La Comisión de Servicios Financieros y las autoridades económicas de Corea…