Pedro Luis Martín Olivares – Se espera que las corrientes criptográficas, como bitcoin, estén sujetas a reglas para evitar su abuso por lavado de dinero, anunciará un regulador mundial el viernes, el primer intento normativo mundial para restringir el sector en rápido crecimiento.
El Grupo de Acción Financiera (FATF, por sus siglas en inglés), con sede en París, una coalición de países de Estados Unidos a China, le pedirá a los países que refuercen la supervisión de los intercambios de moneda criptográfica para evitar que las monedas digitales se utilicen para lavar efectivo.
La medida refleja la creciente preocupación entre las agencias internacionales de cumplimiento de la ley de que se están utilizando las criptomonedas para lavar las ganancias del crimen.
Simon Riondet, jefe de inteligencia financiera de Europol, la agencia de policía europea que coordina las investigaciones transfronterizas, dijo a Reuters que veía un creciente uso de las criptomonedas en el lavado de dinero delictivo.
A principios de este año, Europol disolvió un cartel de drogas español que lavaba efectivo utilizando dos cajeros automáticos criptográficos, máquinas que emiten criptomonedas por dinero en efectivo.
Riondet dijo que las criptomonedas se utilizaron para transferir dinero a través de las fronteras, así como para dividir las grandes transferencias de dinero delictivas en cantidades más pequeñas que son más difíciles de detectar.
«También tenemos algunas investigaciones sobre la red oscura en la que los pagos se realizan en criptomonedas, a veces en bitcoins, y están cambiando a criptomonedas más anonimizadas», dijo.
Las llamadas monedas de privacidad, como Monero, permiten a los usuarios ocultar casi todos los detalles de las transacciones.
El movimiento del GAFI se produce en medio de una mayor preocupación por un sector, defendido por algunos como un medio para deshacerse de los controles gubernamentales, pero visto por los bancos centrales como una amenaza potencial para su condición de garantes del sistema financiero.
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Pedro Luis Martín Olivares
Economía y Finanzas
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