Pedro Luis Martín Olivares – Europol ha apoyado a España en el desmantelamiento de una organización criminal que brinda servicios de lavado de dinero criptográfico a gran escala a otras organizaciones criminales.
Los delincuentes llevaron a cabo varios esquemas de lavado de dinero que involucraban la transferencia de moneda fiduciaria a activos virtuales para ocultar el origen ilegal de las ganancias. Algunos de los modi operandi identificados utilizaron cajeros automáticos criptográficos y smurfing, un método criminal utilizado para dividir los ingresos ilícitos en sumas más pequeñas y colocar estas pequeñas cantidades en el sistema financiero para evitar informes de transacciones sospechosas.
- La Guardia Civil española arrestó a ocho personas y acusó a ocho más por su participación en la red de lavado de dinero criptográfico.
- Se registraron siete casas, incluida una oficina de cambio de moneda y una planta de cultivo de cannabis en interiores.
- Se incautaron once vehículos, € 16 800, cerca de 200 plantas de cannabis, dos cajeros automáticos criptográficos, computadoras, dispositivos, joyas y documentos relevantes.
- Las autoridades españolas congelaron 4 «billeteras frías» y 20 «billeteras calientes», a las que se transfirieron 9 millones de euros, así como varias cuentas bancarias.
Algunos de los modi operandi identificados fueron:
- La organización gestionó un negocio de intercambio de criptomonedas, incluidos dos cajeros automáticos criptográficos para depositar efectivo criminal y transformarlo en moneda criptográfica para otros grupos delictivos;
- Las recolecciones de efectivo realizadas por los transportistas de efectivo seguidas por técnicas de pitufeo para depositar el efectivo criminal en varias cuentas bancarias controladas por la organización. Los fondos fueron movidos a través de varias cuentas en el proceso de estratificación. Posteriormente, el dinero fue cambiado a criptomoneda;
- Grandes transferencias a cuentas bancarias controladas por la organización provenientes de entidades corporativas de pandillas que utilizan sus servicios delictivos de lavado de dinero. Las transferencias inmediatas en el extranjero se conectaron a las plataformas de intercambio criptográfico.
La operación fue un seguimiento de la operación Guatuzo también apoyada por Europol en la cual 23 personas fueron arrestadas en el verano de 2018 en España y Colombia.
Europol apoyó la investigación facilitando el intercambio de información. El día de la acción, los expertos de Europol se enviaron a España para permitir el intercambio de información en tiempo real y los controles cruzados de los datos recopilados en el curso de la acción contra las bases de datos de Europol.
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Pedro Luis Martín Olivares
Economía y Finanzas
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