Pedro Luis Martín Olivares – En lo que se ha convertido en un ataque de rutina a las boletas por correo, Donald Trump ha afirmado una vez más que las elecciones presidenciales de noviembre serán «una de las elecciones más grandes y fraudulentas de la historia».
Pedro Luis Martín Olivares – Un lobista político estadounidense se declaró culpable de operar una estafa de moneda digital que recaudó $ 5.6 millones de los inversores. Conocido como AML Bitcoin, la estafa prometió una versión nueva y mejorada de Bitcoin que cumpliría con las regulaciones.
Pedro Luis Martín Olivares – Un tribunal federal de Texas ordenó a dos acusados pagar cerca de $ 400,000 en multas civiles y restitución relacionadas con una demanda por fraude presentado por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC).
Pedro Luis Martín Olivares – Las autoridades españolas arrestaron a 35 personas por supuestamente falsificar tarjetas bancarias y lavar las ganancias a través de bitcoin (BTC), informaron los medios locales La Verdad el 14 de…
Pedro Luis Martín Olivares – El fraude internacional causado a través del dinero, ya sea en efectivo o digital, parece estar en declive. A medida que los bancos y los gobiernos se vuelven más expertos en tecnología, el espacio para actividades financieras fraudulentas disminuye.
Pedro Luis Martín Olivares – Un hombre de 33 años de Apeldoorn fue arrestado el lunes por fraude, falsificación y lavado de dinero. Según las autoridades, ganó al menos 2 millones de euros al convencer a la gente de invertir en equipos de minería de Bitcoin.
Pedro Luis Martín Olivares – Sin embargo, el ex director general queda libre de malversación después de que la plataforma perdiera 850,000 bitcoins antes de ir a la quiebra en 2014. El ex jefe de…
Pedro Luis Martín Olivares – El viernes 8 de marzo, el Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York (SDNY), anunció cargos contra varias personas detrás de OneCoin por supuestamente operar un esquema piramidal…
Pedro Luis Martín Olivares – Warren Buffett, el inversionista multimillonario y el CEO de Berkshire Hathaway atacó nuevamente a Bitcoin al llamar al activo digital un engaño, según informó CNBC el 25 de febrero. Buffett…
Pedro Luis Martín Olivares – El fraude en la criptomoneda ha aumentado este año. El intercambio de Coincheck sufrió uno de los ataques de hackers en los que los delincuentes se llevaron más de $…
Pedro Luis Martín Olivares – Hay más de 1,000 Cripto Proyectos «muertos» al 30 de junio. TechCrunch informa que cita dos sitios web que rastrean ICO disfuncionales. Más de mil proyectos de cifrado «ya están…
Pedro Luis Martín Olivares – La Comisión Nacional del Mercado de Valores española (CNMV) advirtió este miércoles sobre la existencia de entidades sin permiso para prestar servicios de inversión, de Malta, Reino Unido, Luxemburgo, Dinamarca,…
Pedro Luis Martín Olivares – La agencia también publicó una lista de 19 plataformas criptográficas sobre las cuales “ha recibido preguntas o quejas de los consumidores y ha establecido indicios de fraude”, escribió la agencia….
Pedro Luis Martín Olivares – Italia, a través de sus autoridades competentes iniciará una investigación a la aerolínea irlandesa Ryanair. ¿El objetivo? Saber si esta aerolínea irlandesa de bajo coste cometió fraude a través de…