Pedro Luis Martín Olivares – Un tribunal federal de Texas ordenó a dos acusados pagar cerca de $ 400,000 en multas civiles y restitución relacionadas con una demanda por fraude presentado por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC).
Los acusados fueron acusados de intentar robar Bitcoin a través de una solicitud fraudulenta, suplantación de identidad de un investigador de la CFTC y falsificación de documentos de la CFTC.
A fines de septiembre, la CFTC presentó una queja en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Texas contra Morgan Hunt de Diamonds Trading Investment House, con sede en Arlington, Texas, y Kim Hecroft, de First Options Trading, con sede en Baltimore, Maryland.
El tribunal determinó que Hunt y Hecroft se involucraron en un esquema fraudulento para solicitar Bitcoin a los miembros del público para invertir en productos comerciales. Estos incluían contratos de moneda extranjera apalancados o con margen, opciones binarias y diamantes.
Además de hacer representaciones u omisiones falsas o engañosas usando Facebook y correo electrónico, los dos también falsificaron estados de cuenta, se hicieron pasar por un investigador de la CFTC e incluso falsificaron documentos supuestamente escritos por el Asesor Jurídico de la CFTC y llevan la imagen del Sello oficial de la CFTC como parte de esquema fraudulento.
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Pedro Luis Martín Olivares
Economía y Finanzas
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