Pedro Luis Martín Olivares – Un hombre de 33 años de Apeldoorn fue arrestado el lunes por fraude, falsificación y lavado de dinero. Según las autoridades, ganó al menos 2 millones de euros al convencer a la gente de invertir en equipos de minería de Bitcoin.
El hombre, Berry van M., era director de dos compañías donde la gente podía comprar equipos para la minería de Bitcoin a partir de 2017. El sospechoso manejó las computadoras en una llamada «granja minera». Prometió a los inversores en computadoras mineras que recibirían un retorno de alrededor de 0,3 bitcoins por mes, actualmente de alrededor de 2 mil euros. Cuando los inversores nunca recibieron estas devoluciones y no pudieron obtener los equipos en las que invirtieron, fueron a la policía.
Según el departamento de investigación FIOD de la Autoridad Tributaria, unas 100 personas invirtieron alrededor de 100 millones de euros en los equipos de este hombre. La investigación mostró que los equipos de la minería probablemente nunca fueron compradas. En cambio, el hombre gastó el dinero recibido de los inversores en todo tipo de artículos de lujo como automóviles, motos, viajes y juegos de azar.
La policía y FIOD allanaron el hogar y los locales comerciales del hombre en noviembre del año pasado. Se apoderaron de la administración y de artículos de lujo como bolsos, zapatos y una bici de tierra.
Una de las compañías de Van M., la minera Bitcoin Koinz Trading, con sede en Lelystad, fue declarada en bancarrota en febrero del año pasado, luego de que decenas de clientes acusaron a la compañía de fraude y comenzaron a exigir una compensación. La compañía les ofreció a los clientes acceso a computadoras mineras en las que invirtieron, pero los clientes nunca tuvieron acceso a estos y, por lo tanto, tampoco a los Bitcoins que podrían haber extraído.
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Pedro Luis Martín Olivares
Economía y Finanzas
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