Pedro Luis Martín Olivares – Se espera que las corrientes criptográficas, como bitcoin, estén sujetas a reglas para evitar su abuso por lavado de dinero, anunciará un regulador mundial el viernes, el primer intento normativo…
Pedro Luis Martín Olivares – El Servicio Holandés de Información e Investigación Fiscal (FIOD), junto con las autoridades de Europol y Luxemburgo, ha cerrado los servicios de mezcla de criptomonedas de Bestmixer.io.
Pedro Luis Martín Olivares – Europol ha apoyado a España en el desmantelamiento de una organización criminal que brinda servicios de lavado de dinero criptográfico a gran escala a otras organizaciones criminales.
Pedro Luis Martín Olivares – Un esfuerzo de colaboración entre la agencia de aplicación de la ley de la Unión Europea Europol, la Unidad de Crimen Organizado Regional del Sudeste del Reino Unido (SEROCU), la…
Qué hacer y qué no hacer en el mundo digital Cómo regular la criptografía Tres preguntas para los supervisores de los activos digitales Pedro Luis Martín Olivares – El paseo salvaje parece haberse calmado. A…
Pedro Luis Martín Olivares – La Comisión Europea (CE) propuso una nueva serie de medidas para combatir los vacíos de información en investigaciones de delitos graves y terrorismo, facilitando el acceso de la información financiera…
Pedro Luis Martín Olivares – Guerra avisada. Europol, la agencia legal de investigación penal y criminalística de la Unión Europea llamó la atención sobre el uso de las monedas digitales en la ciberdelincuencia Y advirtió…