ING Multado por $ 800 millones por incumplir la Ley de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Pedro Luis Martín Olivares
ING Multado por $ 800 millones por incumplir la Ley de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Pedro Luis Martín Olivares – La firma multinacional de servicios financieros holandesa ING Bank se ha comprometido a hacer más para combatir el lavado de dinero, ya que ha llevado a cabo una revisión interna de sus procedimientos para identificar y abordar el delito financiero.

Los fiscales ordenaron al ING Bank pagar más de $ 800 millones por una “infracción estructural” de la Ley de Financiamiento del Terrorismo y el Lavado de Dinero de los Países Bajos, sin realizar la debida diligencia requerida para determinar la fuente de los fondos de los clientes.

En una declaración emitida el martes, el Servicio de la Fiscalía holandesa dijo que los clientes de ING habían podido usar los servicios de la empresa para actividades delictivas “casi sin interrupción” entre 2010 y 2016.

Además, la fiscalía determinó que ING debería haber identificado a ciertos clientes que probablemente usarían el banco para blanquear el producto del delito, diciendo, “ING NL debería haber visto que ciertos flujos de efectivo que fluían a través de las cuentas bancarias de los clientes de ING NL se originó a partir del crimen. El banco erróneamente no ha tomado suficientes medidas al respecto “. El banco recibió una multa de € 675 millones y pagará alrededor de € 100m en honorarios por transacciones que probablemente sean “ilegales o no éticas”.

Una revisión interna anterior encontró deficiencias en numerosos departamentos y procedimientos de mantenimiento de registros, lo que hace difícil generar un seguimiento de auditoría para las transacciones de algunos clientes.

El banco defendió a su personal, culpando a los problemas de “fallas colectivas” en la alta gerencia y, de forma apropiada, los miembros de la junta ejecutiva no recibirán efectivo o bonos de capital para este año fiscal.

“Como banco, tenemos la obligación de garantizar que nuestras operaciones cumplan con los estándares más altos, especialmente cuando se trata de evitar que los delincuentes hagan un uso indebido del sistema financiero. No cumplir con esos estándares es inaceptable e ING asume toda la responsabilidad “, dijo el CEO de ING, Ralph Hamers.

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Economía y Finanzas

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