Fiscal de Nueva York investiga plataformas de criptomonedas

Pedro Luis Martín Olivares
Pedro Luis Martín Olivares - Fiscal de Nueva York investiga plataformas de criptomonedas

Pedro Luis Martín Olivares – Las 13 principales plataformas de criptomonedas del mundo son investigadas por la Fiscalía General de Nueva York, EEUU, que solicitó a  sus representantes legales información clave sobre sus operaciones y salvaguardas con el objetivo de proteger los activos de los clientes.

Ocho de las 13 plataformas a las que se les requirió información son empresas constituidas en Estados Unidos: Coinbase, Gemini Trust Company, Payward, Bittrex, Poloniex LLC, Tidex.com,  itBit Trust Company y Gate.io.

Las cinco restantes tienen sus sedes principales, o son filiales, de compañías establecidas fuera de Estados Unidos. Estos son los casos de bitFlyer, la casa de cambio de Bitcoin más grande de todo Japón; Bitfinex, operada por iFinex Inc., una compañía con sede en Hong Kong; Bitstamp (Luxemburgo); Binance Limited (China) y Huobi.Pro compañía con sedes en Singapur, Japón, EEUU, Hong Kong y Corea que ocupa el segundo lugar a nivel mundial por volumen de comercio de acuerdo con Coinmarketcap.

El fiscal general de Nueva York,  Eric T. Schneiderman, cree que los inversores, tanto profesionales como particulares, a menudo “no tienen los datos básicos que necesitan para evaluar la seguridad” de sus inversiones, y por eso lanzó la campaña “Iniciativa de Integridad de los Mercados Virtuales”.

Los “mercados” de criptomonedas son plataformas de negociación que conectan a compradores y vendedores de monedas virtuales, y sirven como depósitos de información personal confidencial y custodios de grandes sumas de moneda virtual.

Ahora, la fiscalía de Nueva York quiere garantizar que estas agencias cumplan con la ley y que los inversores tengan la información necesaria para comprender el riesgo al que se enfrentan.

También pretende que se esclarezcan asuntos turbios, como el robo de grandes sumas de criptomonedas en las cuentas de algunos clientes, la dificultad para retirar fondos, las interrupciones repentinas y sin explicación de algunas operaciones o las posibles manipulaciones del mercado.

En definitiva, la fiscalía quiere garantizar que estos mercados tengan las mismas protecciones básicas que las plataformas de inversión tradicionales.

 

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Pedro Luis Martín Olivares
Economía y Finanzas

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