Pedro Luis Martín Olivares – El Global Bank de Panamá dijo que la institución y su subsidiaria Factor Global actuaron dentro de la ley, tras revelarse su vinculación con un escándalo que involucra a altos exfuncionarios y el blanqueo de más de 40 millones de dólares supuestamente procedentes del cobro de sobornos a constructoras.
La Fiscalía reveló el lunes que la red de corrupción, integrada entre otros por las “más altas autoridades” de los ministerios de Obras Públicas y de Vivienda en el periodo 2011-2012, utilizó para blanquear los fondos ilícitos procedentes del cobro de sobornos a empresarios la actividad de factoraje estructurado, un servicio que ofreció Factor Global.
“Tanto el Banco como Factor Global cumplieron con todos los protocolos, regulaciones y procesos que exige la ley en la materia. Es importante destacar la total colaboración que hemos ofrecido a las autoridades y reiteramos el compromiso de continuar aportando al proceso de investigación”, indicó el Global Bank en un comunicado.
La Fiscalía dijo el lunes que 33 personas, ninguna de las cuales fue identificada oficialmente, y más de media docena de constructoras están vinculadas al caso llamado “Blue Apple”, que es investigado desde septiembre pasado.
Entre 2009 y 2012, Federico Suárez fue ministro de Obras Públicas, y fue relevado por Jaime Ford, que ocupó el cargo hasta 2014. Ambos mantienen medidas cautelares por un caso de supuestas irregularidades en un proyecto de ampliación de una autopista en la que se identificaron sobrecostos.
De acuerdo con la Fiscalía, las empresas vinculadas al escándalo son Constructora Conalvias S. A., Constructora Meco S.A. (fundada en Costa Rica), Constructora Rodsa S.A., Constructora Bagatrac S.A., Ingenería REC S.A., GS Contractors (Grupo Corporativo GS S.A.) y Concepto y Espacios S.A.
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Pedro Luis Martín Olivares
Economía y Finanzas
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