Casas de cambio se retiran de Asia por aumento de medidas regulatorias

Pedro Luis Martín Olivares
Pedro Luis Martín Olivares - Casas de cambio se retiran de Asia por aumento de medidas regulatorias

Pedro Luis Martín Olivares – Importantes intercambios, entre ellos Kraken, Bitfinex y Binance, anunciaron su retiro de Japón, China y Hong Kong, respectivamente, debido a las extremas medidas regulatorias que varios países asiáticos han venido tomando en los últimos meses.

Según el diario local Nikkei, la Agencia de Servicios Financieros (FSA) de Japón, está preparando “estándares más estrictos en la administración del sistema”, a los fines de evitar que ocurra otro incidente como el hackeo sufrido por Coincheck el pasado enero.

Entre las nuevas medidas esta la prohibición de “almacenar divisas en computadoras conectadas a Internet”, es decir, que las casas de cambio de Japón deberán almacenar sus criptoactivos en carteras frías o bóvedas. Además, deberán elevar sus niveles de seguridad para transferir, ahora utilizando “múltiples contraseñas para la transferencia de divisas”.

Los intercambios tendrán que aumentar sus esfuerzos para evitar el lavado de dinero, estableciendo procesos de verificación de identidad para grandes transferencias. Esto, además de exigir que se establezcan normas para evitar que los agentes utilicen el dinero de los clientes o sus criptomonedas, una medida que permitiría evitar casos como el suscitado en Corea del Sur, en donde tres casas de cambio fueron investigadas por una presunta malversación de fondos.

Una tercera regulación exige a los operadores verificar los saldos de las cuentas de los clientes varias veces al día “para detectar posibles desvíos”. Al mismo tiempo prevé “regulaciones internas más estrictas” para que los accionistas estén necesariamente separados de la administración de la casa de cambio.

Otra medida establecería “restricciones sobre los tipos de criptomonedas permitidas” en las casas de cambio. Según ha trascendido, se plantea la posible exclusión de Monero, Dash y Zcash de las listas de criptomonedas negociables en las plataformas de intercambio del país, debido a que ofrecen  anonimato a los usuarios que usan plataformas asociadas a sus Blockchains y privacidad en sus transacciones.

La postura del organismo financiero japonés frente a las criptomonedas de Blockchain privada está alineada con la investigación de la Europol y la Policía de Londres que catalogan el anonimato de XMR, DASH y ZEC como “ideal” para el lavado de dinero. Las nuevas regulaciones comenzarían a regir durante los próximos dos trimestres de 2018.

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Pedro Luis Martín Olivares
Economía y Finanzas

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