Pedro Luis Martín Olivares – Dos hombres se declararon culpables de conspirar para lavar dinero usando Bitcoin después de vender marihuana en la web oscura.
Connor Brooke y Aidan Curry, de 25 y 23 años respectivamente, presentaron su declaración ayer en la corte federal. La pareja acordó renunciar a «decenas de miles de dólares en efectivo, criptomonedas y [hardware de computadora]» que se utilizó para cometer el crimen, informa el Times of San Diego.
Brooke y Curry dirigieron una serie de empresas web oscuras, una de las cuales vendía marihuana mientras que la otra permitía a las personas comprar criptomonedas por dinero en efectivo.
En un mensaje de texto, Curry describió el negocio de transferencia de criptomonedas de los autores como «un lugar de cambio de moneda para Bitcoin». Luego agregaron que anunciaron su negocio en un sitio web que era «equivalente al Craigslist de Bitcoin».
El informe indica que BayCoins había publicado dos solicitudes de negocios, una con los detalles de Curry y la otra con los de Brooke. El par prometió transacciones rápidas y fáciles de Bitcoin y exigió una tarifa de transacción «no negociable» del 5 por ciento.
A pesar de que se dice que BayCoins ha generado «ganancias suficientes», no se indica cuánto ganó realmente el par. Se dice que los perpetradores vendieron marihuana en varios mercados de la web oscura, después de recibir el pago en criptomoneda vendieron las monedas para obtener ganancias adicionales a través de BayCoins, siempre por dinero en efectivo.
Si bien la pareja ya se declaró culpable, se enfrentarán a una sentencia a principios del próximo año el 6 de enero. Cada uno enfrenta un máximo de 20 años de prisión y una multa de $ 500,000.
Mediante el uso de Bitcoin y efectivo, la pareja supuestamente mantuvo cierto nivel de anonimato. Parece que pudieron evadir a las autoridades por algún tiempo, y lo que realmente los llevó a ser reprendidos no está claro de inmediato. Sin embargo, su captura parece ser el resultado de una investigación en curso de Seguridad Nacional.
«La investigación que resultó en la declaración de culpabilidad de hoy es un excelente ejemplo del compromiso y la asociación entre HSI [Investigaciones de Seguridad Nacional] y los fiscales para buscar individuos y redes criminales que intentan ocultar sus actividades ilícitas bajo el manto de Dark Web», dijo Nick Annan, agente a cargo de HSI en San Diego.
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Pedro Luis Martín Olivares
Economía y Finanzas
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