Pedro Luis Martín Olivares – El viernes 8 de marzo, el Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York (SDNY), anunció cargos contra varias personas detrás de OneCoin por supuestamente operar un esquema piramidal multimillonario que involucra la venta de criptomonedas fraudulentas.
Según el anuncio, Konstantin Ignatov, fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles el 6 de marzo por conspiración de fraude electrónico. La hermana de Ignatov, Ruja Ignatova, fundadora de OneCoin, fue acusada por fraude electrónico y fraude de valores, así como por delitos de lavado de dinero, aunque actualmente sigue en libertad.
El Procurador de los EE. UU. Dice que OneCoin Ltd. funciona como una «red de comercialización» escalonada en la que los participantes reciben una comisión para reclutar a otros miembros en la compra de «paquetes» de moneda digital. Este método provocó un crecimiento masivo en la base de miembros de OneCoin, que según la compañía asciende a más de 3 millones en todo el mundo. El proyecto OneCoin todavía está operativo, aunque su sitio web ha sido eliminado y el token no se encuentra en la lista de CoinMarketCap.
Además de prometer a los inversores «grandes retornos y un riesgo mínimo», Ignatov e Ignatova también afirmaron que el token de OneCoin se «minó» utilizando plataformas controladas por su compañía y que utilizaron una plataforma privada de blockchain para registrar transacciones. Una investigación criminal del FBI y del IRS reveló que estas afirmaciones eran falsas y mostró que el par emitió monedas falsas que no existían para sus inversionistas.
William Sweeney, Jr., subdirector adjunto del FBI, explicó los detalles de este esquema piramidal de OneCoin:
«Como alegamos, OneCoin era una criptomoneda que solo existía en la mente de sus creadores y sus co-conspiradores. A diferencia de las criptomonedas auténticas, que mantienen registros del historial de transacciones de sus inversores, OneCoin no tenía un valor real. No ofrecía a los inversores ningún método de rastreo. su dinero, y no podía ser usado para comprar nada. De hecho, los únicos que se beneficiaron de su existencia fueron sus fundadores y co-conspiradores «.
Según el comunicado, la investigación reveló que «entre el cuarto trimestre de 2014 y el tercer trimestre de 2016» OneCoin obtuvo 3.353 millones de euros en ingresos por ventas y obtuvo «beneficios» de 2.232 millones de euros «.
Quizás la evidencia más condenatoria contra el dúo encontrado por la investigación sea un correo electrónico enviado por Ignatova a un cofundador anónimo que discutió una «estrategia de salida». ¿Cuál fue la primera opción para la estrategia de salida? «Toma el dinero y corre y culpa a alguien más por esto …»
Además del arresto del hermano OneCoin Schemers, un abogado de los Estados Unidos llamado Mark Scott fue arrestado en septiembre de 2018 por acusaciones de que ayudó a Ignatov e Ignatova a lavar su dinero al filtrar más de $ 400 millones a través de cuentas bancarias en las Islas Caimán, Irlanda. y en otros lugares.
Si es declarado culpable, Ignatov enfrenta hasta 20 años de prisión. Los cargos contra Ignatova, sin embargo, podrían ganarle hasta 85 años de prisión si son condenados. Scott enfrenta una pena máxima de 20 años en prisión.
OneCoin ha estado en el centro de múltiples investigaciones. En junio de 2017, el Banco Central de Samoa emitió una advertencia pública a los inversores para que se mantuvieran alejados de OneCoin. En octubre de 2017, la policía de Finlandia completó una investigación sobre una persona anónima relacionada con OneCoin a quien sospechaban de fraude fiscal. En mayo de 2018, la policía china informó que había recuperado 1.700 millones de yuanes ($ 267.5 millones) de OneCoin.
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Pedro Luis Martín Olivares
Economía y Finanzas
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