Pedro Luis Martín Olivares – El FBI expandió oficialmente el caso QuadrigaCX, en el que el fundador murió de manera sospechosa, y se perdieron más de $ 100 millones en criptomoneda a los Estados Unidos hoy. La agencia se dirigió a Twitter para pedir que las víctimas del crimen en Estados Unidos se presentaran. Luego, proporcionan un enlace a un cuestionario que la víctima puede completar, incluidos detalles como cuánto perdió.
La tendencia actual de la intervención gubernamental es parte de una evolución o un nuevo patrón de actividad anti-criptografía, dependiendo de cómo se vean las cosas.
Si cree que las criptomonedas necesitan menos reglas y más servicios, es probable que no esté contento con que los gobiernos se involucren en la solución de los intercambios fallidos.
Si crees que las criptomonedas necesitan reglas, es probable que estés contento de ver que el FBI y otros tienen la suficiente influencia para hacer algo.
El gobierno no siempre es inútil, después de todo. En un caso devolvieron la criptografía perdida a Bitfinex. Y ciertamente hicieron ricos a personas como Tim Draper cuando le permitieron comprar la colección de bitcoins de Ross Ulbricht. Es probable que el enorme tesoro haga de Draper un multimillonario solo en criptografía antes de que todo esté dicho y listo.
El caso QuadrigaCX es particularmente interesante porque hay muchos elementos extraños. En una instancia, el intercambio informa la muerte de su CEO un mes después del hecho. Luego deja claro que es funcionalmente insolvente, y culpa a la falta de acceso a las billeteras en poder del difunto. Como si este escenario no fuera lo suficientemente loco, parece que los fondos se enviaron más tarde a las direcciones en cuestión.
Los investigadores han concluido que es poco probable que el intercambio tuviera la mayor parte de lo que dijo que tenía. Algunos se sintieron consternados cuando Jennifer Robertson, esposa de Gerald Cotten, pidió dinero de los fondos que se estaban liquidando para pagar a los acreedores.
Ahora parece que el caso puede ir mucho más allá de un tribunal procesal de quiebras en Canadá. El intercambio puede estar bajo investigación criminal por servicios prestados a ciudadanos estadounidenses.
Como resultado, quienquiera que quede del personal ejecutivo puede no estar completamente descolgado. En muchos aspectos, las agencias del gobierno de los EE. UU. Están tratando de hacer cumplir los reglamentos y leyes de la criptomoneda en la mayor medida posible. Hacer un ejemplo de compañías que tuvieron algunos tratos de puerta trasera y otros problemas ciertamente no está fuera del alcance de nuestro Departamento de Justicia.
En casos como este, a menudo se trata de si el gobierno puede o no recuperar algo de todos modos. El intercambio debe tener activos para tener cualquier valor, y hasta la fecha, no han surgido activos significativos.
El problema para QuadrigaCX radica en la forma en que estructuró sus decisiones y relaciones comerciales. El intercambio previamente pasó por una lucha masiva cuando un banco canadiense congeló sus activos.
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Pedro Luis Martín Olivares
Economía y Finanzas
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