Pedro Luis Martín Olivares – Gerald Cotten, director ejecutivo de la empresa canadiense de intercambio de criptografías QuadrigaCX, cuya muerte es la razón de los $ 190 millones de fondos perdidos y una empresa en bancarrota, transfirió los fondos de los usuarios a sus cuentas personales para usarlos como garantía para el comercio de márgenes, según reveló un informe de Ernst & Young.
Después de la muerte de Cotten, QuadrigaCX se desconectó, ya que el CEO de la compañía tenía acceso exclusivo a las billeteras donde se guardaban los fondos del intercambio. En abril, el intercambio de criptomonedas canadiense se declaró en quiebra.
La Corte Suprema de Nueva Escocia le otorgó a Quadriga la protección de sus acreedores, y Ernst & Young fue contratado para monitorear el extinto intercambio de criptografías en los procedimientos de acreedores.
Las muchas apropiaciones indebidas del jefe de QuadrigaCX.
Ahora, después de cuatro meses de investigación, EY ha publicado su quinto informe, revelando múltiples incidentes en los que Cotten había malversado los fondos de los usuarios de Quadriga.
«Los fondos recibidos y mantenidos por Quadriga en nombre de los Usuarios parecen haber sido utilizados por Quadriga para una serie de propósitos distintos a los de los retiros de los usuarios», señala el informe.
En lugar de mantener los fondos de los usuarios exclusivamente en las carteras frías y calientes de Quadriga, Cotten transfirió grandes cantidades de criptomonedas a las cuentas personales del CEO en los intercambios de competidores. Según EY, Cotten intercambió los fondos de los usuarios o los utilizó como garantía para sus propias actividades comerciales de margen.
La apropiación indebida de Cotten había afectado negativamente las reservas de la cuadriga. Las pérdidas ocurrieron debido a la actividad de margen comercial del CEO fallecido y las tarifas incrementales cobradas por los intercambios de la competencia.
Usuarios que contribuyen a una vida de lujo
La investigación de EY también reveló que Cotten y su esposa habían recibido «transferencias significativas de fiat» de Quadriga.
En los últimos años, Cotten y su esposa adquirieron, ya sea personalmente o por compañías controladas por la pareja, una cantidad sustancial de activos, incluidos bienes inmuebles.
Según el monitor, también viajaban con frecuencia a múltiples destinos, utilizando servicios de jet privados en muchos casos.
Como ni el Sr. Cotten ni la Sra. Cotten habían recibido ningún otro ingreso más que los fondos de la cuadriga, parece que los usuarios del intercambio de criptomonedas financiaron la vida de lujo de la pareja.
Sabías que puedes leer este artículo y otros en Telegram
Pedro Luis Martín Olivares
Economía y Finanzas
Sé el primero en comentar en «El CEO de QuadrigaCX complació su estilo de vida millonario con fondos de sus clientes»