Pedro Luis Martín Olivares – El Banco Popular de China (PBoC), el banco central de la nación, está marcando cuentas relacionadas con grandes comerciantes de criptomonedas en su última represión, según el medio de comunicación local WuBlockchain.
La medida es parte de una ofensiva más amplia contra el lavado de dinero en China. A principios de este año, el PBoC lanzó su campaña para erradicar las ganancias ilegales y se asoció con los bancos locales del país para compartir información de cuentas y detalles transaccionales a fin de evitar la proliferación de fondos ilegales, de los cuales las criptomonedas forman parte en China.
Los más afectados son los distribuidores de criptomonedas de venta libre (OTC) de China, o empresas que realizan transacciones fuera del mercado público (como en los intercambios de criptomonedas) y generalmente realizan transacciones con más de millones de dólares.
Según los informes, algunas cuentas OTC criptográficas se han incluido en una «lista negra» mantenida por el PBoC y tienen prohibido usar tarjetas emitidas por bancos durante los próximos tres años o realizar transacciones en línea en los próximos cinco años, según el informe. Estas reglas se aplican a todas las cuentas de la lista negra y no se limitan a las cuentas de criptomonedas.
El proceso específico es que, después de que el sistema de riesgo de un banco ha marcado y restringido las transacciones de una determinada cuenta, informa la cuenta a una sucursal regional del PBoC. Esto garantiza que la información sobre las cuentas en la lista negra se comparta entre todos los bancos chinos, lo que evita que los distribuidores OTC abran nuevas cuentas en otras ubicaciones.
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Pedro Luis Martín Olivares
Economía y Finanzas
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