Pedro Luis Martín Olivares – Una advertencia reciente de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido deja bastante claro que BitMEX no ha estado jugando según las reglas del regulador. Un historial de conducta cuestionable y silencio del intercambio de criptomonedas no está ayudando a cambiar de opinión.
El 3 de marzo, la FCA emitió advertencias con respecto a BitMEX y Kraken. La advertencia de Kraken se retiró más tarde, pero BitMEX sigue en pie. El regulador ha sido etiquetado como «firma no autorizada» por el regulador, específicamente por ofrecer servicios en el Reino Unido sin haber recibido autorización previa. Ellos explicaron:
“Sin embargo, algunas empresas actúan sin nuestra autorización y otras, a sabiendas, ejecutan estafas de inversión. Esta empresa no está autorizada por nosotros y está dirigida a personas en el Reino Unido. Según la información que tenemos, creemos que está llevando a cabo actividades reguladas que requieren autorización «.
Si bien Kraken se apresuró a disputar su advertencia, BitMEX ha estado relativamente callado al respecto. Cuando se le pidió un comentario, BitMEX le dijo a otro medio: “Estamos trabajando estrechamente con nuestros asesores para evaluar la situación. No hay nada más que podamos agregar en este momento «.
Esta no es la primera vez que BitMEX ha sido criticado por un regulador por ofrecer servicios no registrados. En julio de 2019, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de los Estados Unidos (CFTC) comenzó una investigación sobre el intercambio. En ese caso, a la CFTC le preocupaba que a los estadounidenses se les hubiera permitido comerciar en la bolsa antes de haberse registrado con el regulador.
Al comentar sobre esa posibilidad, el CEO de BitMEX, Arthur Hayes, señaló que el intercambio no había permitido que los estadounidenses comenzaran a comerciar, pero a través del uso de VPN, siempre existía la posibilidad de que su geobloqueo hubiera sido burlado.
Sin embargo, la advertencia de la FCA es más severa y quizás más difícil de explicar para BitMEX. Si bien no solo infiere que BitMEX puede estar ejecutando una estafa, también acusa al intercambio de apuntar a los residentes del Reino Unido, lo cual es una acusación más grande que simplemente tener algunos clientes del Reino Unido que eluden el bloqueo geográfico.
También hay mucha evidencia del lado de la FCA. La Autoridad de Normas de Publicidad (ASA), el regulador de publicidad del Reino Unido, advirtió a BitMEX sobre la publicidad engañosa en agosto. El anuncio en cuestión no reveló los riesgos potenciales en la inversión en criptografía, sino que resaltó cuán «fácil» es hacerse rico al poner su dinero en un intercambio como BitMEX.
También se sabe que el intercambio maneja mal los datos de jugadores en el pasado. En noviembre, supimos que los correos electrónicos de los usuarios de BitMEX se hicieron públicos, dejando a sus clientes abiertos a posibles ataques de phishing.
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Pedro Luis Martín Olivares
Economía y Finanzas
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