Pedro Luis Martín Olivares – El regulador de Bélgica, la Autoridad del Mercado y los Servicios Financieros (FSMA), había hecho un descubrimiento preocupante esta semana. El regulador informó que el fraude criptográfico, en particular, le había costado al país un mínimo de 10 millones de euros. Esto ocurrió entre el período de mayo de 2019 y septiembre de 2020, según el regulador financiero.
Algunas tácticas comunes
En cuanto a cómo lo hacen, la FSMA destacó las tácticas típicas que adoptan estos ladrones y estafadores de criptomonedas. El regulador destacó el uso de tácticas muy agresivas para tratar de persuadir a las víctimas de que realicen inversiones aún mayores, y posteriormente tratar de coaccionar a las víctimas para que permitan el control remoto por computadora para realizar pagos.
Junto a esto, FSMA destacó cómo estos estafadores suelen crear anuncios falsos que comúnmente usan imágenes de celebridades sin que ellos lo sepan. A partir de ahí, las víctimas se adormecen con una falsa seguridad gracias a estas plataformas que publican anuncios en las redes sociales. Cuando las víctimas muestran interés al hacer clic en él, estos estafadores los llaman para discutir una oferta de inversión fraudulenta.
Muchos peligros por ahí
La FSMA ya había emitido advertencias sobre el potencial de estafas y fraudes dentro del espacio criptográfico, en 2018. Desde entonces, sin embargo, el regulador había agregado advertencias sobre cartas de crédito falsas a su lista de ofertas de inversión criminal. Para este fraude, en particular, el regulador establece que las partes maliciosas afirman ofrecer préstamos favorables, pero en cambio roban dinero a las víctimas. La FSMA también advirtió sobre estafas fraudulentas de inversión alternativa y gestión de patrimonio.
Reino Unido tratando de mantener las cosas bajo control
Esta cantidad desenfrenada de estafas es una de las razones clave por las que el principal regulador del Reino Unido, la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), había prohibido el marketing, la venta y la distribución de ETN y derivados criptográficos para clientes minoristas. Esta prohibición entrará en vigor el 6 de enero de 2021.
Como otras justificaciones, el organismo de control del Reino Unido citó varias razones para esta prohibición, incluida la «falta de valor inherente», que todos los reguladores principales citan, así como riesgos más justificables de volatilidad desenfrenada. Junto a esto, el regulador destacó que la mayoría de las personas suelen tener un conocimiento inadecuado de los sistemas de cifrado.
Parece que, con el nivel de dinero que fluye a través de él, el fraude era simplemente una cuestión de tiempo. Depende de los perros guardianes tratar de regular el uso de las criptomonedas de tal manera que permita operaciones rentables mientras protege a aquellos que no están lo suficientemente versados en el mundo financiero como para ser cautelosos.
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Pedro Luis Martín Olivares
Economía y Finanzas
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