Pedro Luis Martín Olivares – El banco central de los Países Bajos se está preparando para supervisar el sector criptográfico del país. El banco ha solicitado intercambios de cifrado y proveedores de billeteras para presentar y enviar cierta información. Una vez que la ley entre en vigencia, estos operadores deberán registrarse en el banco central para continuar sus operaciones.
El banco central de los Países Bajos, De Nederlandsche Bank (DNB), anunció el martes que se está preparando para comenzar a supervisar los intercambios de cifrado y los proveedores de billeteras de custodia. Tras señalar que se espera que estos operadores estén sujetos a su supervisión a partir del 10 de enero de 2020, el banco detalló:
En términos concretos, las empresas que ofrecen servicios para el intercambio entre criptos y dinero regular, y los proveedores de billeteras criptográficas deben registrarse en De Nederlandsche Bank.
El DNB agregó que también evaluará a los miembros de la junta de las empresas, algunos accionistas y otros responsables políticos. Además, estas compañías «deben demostrar que sus procesos están diseñados de manera efectiva para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y que los miembros de la junta y otros encargados de formular políticas administran adecuadamente estos procesos». El banco enfatizó:
A las empresas que no se registren ya no se les permitirá proporcionar servicios y billeteras de intercambio de cifrado.
Estos requisitos se derivan de la quinta directiva europea contra el lavado de dinero (AMLD5), explicó el banco, y agregó que se requiere que supervise las empresas de cifrado bajo esta directiva y su implementación en la ley holandesa. Reiterando que los requisitos deben implementarse antes del 10 de enero del próximo año, el banco aclaró: “El objetivo es que la Ley modificada entre en vigencia en esa fecha. Esto significa que los requisitos se aplican a partir de esa fecha, y que las partes también deben registrarse a partir de esa fecha «.
El proyecto de ley holandés para regular la industria de la criptografía
La ley de implementación de AMLD5 fue presentada por el ministro de finanzas holandés a la Cámara de Representantes el 2 de julio. Esta propuesta legislativa implementa la AMLD5 a través de la Ley contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo del país (Wet ter voorkoming van witwassen en financialren van terrorisme – Wwft) .
Originalmente, el proyecto de ley propuso un requisito de licencia para los intercambios de cifrado y los proveedores de billeteras, según lo recomendado por el banco central y la AFM. Sin embargo, Karen Berg, abogada del bufete de abogados Bird & Bird en los Países Bajos, explicó recientemente que el Consejo de Estado holandés tenía una opinión negativa sobre el proyecto de ley original y aconsejó al ministro de finanzas que aboliera el requisito de licencia. El consejo tiene la tarea de asesorar al parlamento del país sobre los proyectos de ley que el gobierno envía al parlamento y evaluar los proyectos de ley sobre ciertos aspectos específicos, incluido el cumplimiento de las directivas europeas.
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Pedro Luis Martín Olivares
Economía y Finanzas
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