Pedro Luis Martín Olivares – El mayor intercambio de criptomonedas en Corea del Sur, Upbit, es sospechoso de fraude y actualmente se encuentra bajo investigación. Los fiscales han realizado búsquedas en el intercambio y confiscaron computadoras y registros contables.
En su sitio web, Upbit confirmó que está bajo investigación por la fiscalía, pero detalló que “estamos trabajando diligentemente (…) y los servicios Upbit, como todas las transacciones y retiros, funcionan normalmente”.
Upbit es actualmente el cuarto mayor intercambio de criptomonedas del mundo y el más grande en Corea del Sur con un volumen de transacciones de 24 horas de $1.812 mil millones, según Coinmarketcap. El intercambio está afiliado a Kakao Corp, que opera la aplicación de chat más popular del país, Kakao Talk.
Según el medio de comunicación CoinDesk Corea, los investigadores de la Oficina de Fiscales del distrito sur de Seúl, la capital del país, registraron la oficina central del intercambio en el distrito de Gangnam-gu del 10 al 11 de mayo. Más de 10 investigadores fueron enviados a Upbit, agrego Money Today.
“Hemos asegurado los discos duros y libros de contabilidad a través de la confiscación. Se espera que el análisis lleve días”, anunció la Oficina del Fiscal.
“Se sospecha que la empresa Upbit, transfiere fondos de clientes de su cuenta de intercambio de criptomonedas a una cuenta representativa o ejecutiva (…) Después de la investigación forense digital sobre las incautaciones y la confirmación de los cargos ilegales, decidiremos si, y en qué dirección, investigaremos más a fondo”, dijeron los fiscales.
Según KBS, empresa radiodifusión pública de Corea del Sur, la fiscalía cree que Upbit ha entrado en el sistema informático como si tuviera monedas virtuales que en realidad no posee, y engañó a los clientes.
La Comisión de Servicios Financieros (FSC) y el Servicio de Supervisión Financiera (FSS) han estado investigando intercambios criptográficos nacionales desde marzo, según Yonhap News. Su primer objetivo fue Coinnest, donde el presidente, Kim Ik-hwan, fue detenido por malversación de fondos y cargos por fraude. Según Money Today, a diferencia de Coinnest, no hay sospecha de malversación con Upbit.
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Pedro Luis Martín Olivares
Economía y Finanzas
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