Pedro Luis Martín Olivares – La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (Unif) de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), realizó este 27 de noviembre de 2017, una reunión con los oficiales de cumplimiento y los gerentes de las Unidades de Prevención y Control de Legitimación de Capitales de Sistema Bancario, con la finalidad de iniciar la segunda fase del plan piloto para la implementación masiva del formulario electrónico “Reporte de Actividades Sospechosas”, identificado con las siglas FE01-RAS.
Gran método
El formulario electrónico permitirá a las instituciones del sector bancario y casas de cambio, enviar a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera de la Sudeban, los Reportes de Actividades Sospechosas a través de una aplicación web. Entre sus principales ventajas destacan, validaciones de datos para que la información reportada sea más consistente, mensajería de ayuda y alerta en caso de encontrar datos inconsistentes y un diseño que se adapta al tipo institución reportante, cliente y reporte.
Tiempo crucial
Esta segunda fase del plan piloto con miras a la implementación masiva del mencionado formulario, se llevará a cabo del 28 de noviembre al 15 de diciembre, con la finalidad de verificar la versatilidad, el desarrollo y las reglas de validación del formulario, así como evaluar la conectividad y el proceso de envío, la captura y procesamiento de los Reportes de Actividades Sospechosas, para finalmente desarrollar los ajustes y correcciones necesarias que garanticen su máxima calidad y operatividad.
Sabías que puedes leer este artículo en Telegram
Pedro Luis Martín Olivares
Economía y Finanzas
hola . buen dia. me vengo preguntando porque en banesco solo dan diez mil bolivares en efectivo con billetes de 1000 y a veces de cincomil. que hacen con el resto del dinero si tampoco funcionan los cajero automaticos para dispensar el papel moneda. ponganle ojo a este banco. debe de estar aplicando lo anormal para desaparecer los billetes.