Pedro Luis Martín Olivares – Tareck William Saab, fiscal general de la república, anunció este miércoles los avances de la operación manos de papel. Dijo que 107 personas han sido presentadas al ministerio público, imputados por los delitos de captación indebida, difusión de información falsa en cuanto al tipo de cambio, legitimación de capitales y asociación para delinquir. Se han investigado 1382 cuentas bancarias y bloqueado 3 billones de bolívares, incautación de 54.954 millones en efectivo, 15mil dólares y la realización de 125 allanamientos 45 a empresas.
Resaltó que es una operación que ha desmontado un sistema cambiario paralelo al propuesto por las autoridades venezolanas,
La segunda fase de la operación iniciada ayer, cerró 3 casas de remesas ilegales, las cuales fueron mencionadas por Saab: “intercars, rapid cambio, y artím operan con páginas web registradas en el exterior y actúan a través de redes sociales”. Del mismo modo, señaló que estas casas ilegales cuyas cuentas son registradas en Norteamérica, Panamá, Chile y Ecuador para ejecutar el lavado de dinero, a través de depósitos en efectivo o transferencias que después son canjeados a una tasa irreal.
El fiscal general enfatizó que el ejecutivo ha creado condiciones para castigar a quienes estén especulando con los precios del dólar, así como para judicializar a las personas que se presten para este tipo de ilícitos. Definió a estos actores como “asesinos seriales” quienes, a su juicio matan a la gente de hambre con la especulación cambiaria. Anunció el bloqueo de otras 247 cuentas bancarias y 104 nuevos allanamientos a empresas.
Enumeró las fases de la operación; la primera consistió en la detención del dueño de Dólar pro, la segunda contempla trabajos de inteligencia para el desmontaje de estas redes de delincuencia en Colombia en coordinación con las mafias del billete y contrabando de extracción y finalmente el desmontaje de las casas de remesas irregulares.
Finalizó con el anuncio de la designación de 3 fiscales con competencia nacional especializados en lavado de dinero y corrupción para continuar con la operación que da un “duro golpe” a los factores que distorsionan la economía venezolana.
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Pedro Luis Martín Olivares
Economía y Finanzas
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