Pedro Luis Martín Olivares – El Banco letón ABLV Bank se enfrenta a serias acusaciones realizadas desde el Departamento de Finanzas estadounidense.
Haber blanqueado dinero y participado en transacciones vinculadas con Corea del Norte, que actualmente se encuentra bajo las sanciones, son algunos de los delitos que ensombrecen a la entidad financiera.
La investigación de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), organismo gubernamental estadounidense que ayuda a los servicios especiales a resolver casos de fraude, tanto dentro, como fuera de Estados Unidos, fue la encargada de destapar la olla.
“ABLV Bank contribuyó en transacciones vinculadas con Pyongyang después de la introducción de una política bancaria de tolerancia cero respecto a Corea del Norte”, se señala en el comunicado de FinCEN.
Del mismo modo, el informe resalta que hasta un 90% de sus clientes están tildados bajo la categoría de alto riesgo, al ser empresas ficticias, registradas bajo jurisdicciones que les permiten permanecer en el anonimato.
Por su parte, los directivos de ABLV Bank rechazan todas las acusaciones y afirman que se trata de difamación flagrante.
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Pedro Luis Martín Olivares
Economía y Finanzas
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