Pedro Luis Martín Olivares – Una mujer de 27 años de Nueva York se declaró culpable de apoyar al grupo terrorista islámico ISIS utilizando Bitcoin y otras monedas digitales. Ella admitió haber transferido más de $ 150,000 a diferentes entidades shell e individuos en el extranjero, que actuaron como una fachada para los grupos de ISIS en Turquía, Pakistán y China. El dinero se transfirió en 2017 e implicó fraude bancario y pagos en moneda digital.
Lavado de dinero a ISIS
Zoobia Shahnaz, con sede en Brentwood, Long Island, admitió que había transferido más de $ 150,000 a individuos y entidades de shell conectadas con ISIS. La estafa involucraba fraudes bancarios, el uso de Bitcoin y varias otras monedas digitales, según la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Este de Nueva York.
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En 2017, cuando se realizaron estos pagos, también fue interceptada tratando de ir a Siria, donde ISIS ha sido el más activo. Fue arrestada en diciembre pasado y ha estado bajo custodia desde entonces. Ella enfrentará un castigo de hasta 20 años por brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera. Sus abogados no han comentado aún la situación.
Introducción de Shahnaz a ISIS
Según los documentos judiciales, Shahnaz trabajaba como técnico de laboratorio en Manhattan y ganaba unos $ 71,000 por año antes de junio de 2017. Viajó a Jordania en enero de 2016 como voluntaria de la Sociedad Médica Siria Americana. Los fiscales escribieron en sus documentos judiciales:
«Durante dos semanas, ayudó a proporcionar asistencia médica a los refugiados sirios en Amman (Jordania) y en el campamento de refugiados Zaatari, donde ISIS ejerce una influencia significativa».
Sin embargo, antes de entrar en contacto directo con las actividades de ISIS, Shahnaz estaba haciendo una extensa investigación sobre cómo unirse a ISIS en Internet.
En marzo de 2017, realizó un plan de fraude bancario en el que estafó a Chase Bank, American Express, Discover y TD bank obteniendo seis tarjetas de crédito de manera fraudulenta. Estas seis tarjetas, con otras diez tarjetas a su nombre, se usaron para comprar Bitcoin y otras criptas por un valor de $ 62,703. Las criptas se convirtieron a dólares estadounidenses y se transfirieron a su cuenta de cheques. Luego pasó a recibir un préstamo obtenido fraudulentamente de $ 22,500 de un banco de Manhattan.
El dinero se transfirió a entidades extranjeras de una manera diseñada para evitar los requisitos de información financiera y ocultar la fuente y el destino del efectivo. Luego obtuvo un pasaporte paquistaní y planeó viajar a Siria después de dejar su trabajo.
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Pedro Luis Martín Olivares
Economía y Finanzas
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