Pedro Luis Martín Olivares – Sin vuelta atrás, los diputados europeos exigen un férreo control sobre los movimientos de dinero en efectivo por parte de visitantes que ingresan o salen del bloque comunitario.
¿Cuál es el propósito? Disminuir los movimientos criminales.
En efecto, la solicitud emanó de las comisiones de Asuntos Económicos y de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo, que defendieron la idea de vigorizar la normativa regional.
De acuerdo con evaluaciones, la reforma debería eliminar lagunas legales que sirven a los delincuentes para evadir las regulaciones transponiendo altas cifras monetarias por debajo del umbral determinado o a través de la instrumentación de varios medios para trasladar capitales.
Los eurodiputados plantearon que las autoridades nacionales incauten el dinero en efectivo incluso por debajo del umbral de 10 mil euros, cuando haya desconfianzas de actividades ilícitas.
Cada año en el bloque de la Unión Europea (UE) se hacen unas 100 mil declaraciones de efectivos, por cantidades que fluctúan entre 60 mil y 70 mil millones de euros, y se descubren cerca de 11 mil casos de infracciones, cuyo monto total está por el orden de los 300 millones de euros.
Acorde con los reportes de Estados miembros de la UE , los miembros del grupo terrorista ISIS reubican frecuentemente sumas inferiores , cerca de unos siete mil euros como promedio), para ridiculizar las ordenanzas de confiscación.
Ante esta situación, los eurodiputados encargaron extender la definición de ‘dinero efectivo’ para incluir el oro, las piedras preciosas y los metales, así como las tarjetas de prepago anónimas.
Asimismo sugirieron a la Comisión Europea que agrupe las multas sobre el control de dinero en efectivo entre los Estados miembros de la UE, fusionado a la posibilidad de fundar en 2019 una Unidad de Inteligencia Financiera para todo el bloque.
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Pedro Luis Martín Olivares
Economía y Finanzas
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