Pedro Luis Martín Olivares – En este resumen, cubrimos las regulaciones de cifrado en toda la UE y las nuevas reglas de activos digitales de los países individuales, incluidos Austria y el Reino Unido. También cubrimos numerosos desarrollos de regulación de cifrado en los EE. UU., China, Japón, Corea del Sur, India y Filipinas.
Comienzan las regulaciones de criptografía en toda la UE
La fecha límite para que todos los estados miembros de la Unión Europea transpongan la 5ta Directiva contra el lavado de dinero (AMLD5) en su legislación nacional fue el 10 de enero. Todos los países de la UE deberían haber comenzado a regular los intercambios de cripto y los proveedores de billeteras con custodia como bancos e instituciones financieras.
Sin embargo, varios países europeos han anunciado de forma independiente cómo regulan a los proveedores de servicios de cifrado, como Austria y el Reino Unido. Sin embargo, algunos países han incumplido el plazo. Los Países Bajos, por ejemplo, dijeron el 10 de enero que su legislación sobre criptografía aún no es efectiva a pesar de muchos meses de preparación.
Antes de la fecha límite del 10 de enero, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, dijo que el banco quiere tomar un papel activo en el campo de la moneda digital, reforzando su plan para liderar al BCE «por delante de la curva». También trabajando activamente en una moneda digital, que Lagarde dijo que no debería desalentar las soluciones del sector privado.
Mientras tanto, la criptomoneda es un foco de los reguladores europeos este año, como lo describió la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) en su Orientación Estratégica 2020-22.
EE. UU .: múltiples acciones de la SEC y una declaración de registro
Estados Unidos ha estado activo con respecto a la supervisión de las criptomonedas la semana pasada, con varias agencias gubernamentales que tomaron medidas relacionadas con las criptografías. Como la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) se ocupa de una serie de casos de cifrado, su oficina de cumplimiento ha calificado los activos digitales como una prioridad este año.
Entre los casos que la SEC trató la semana pasada hay uno relacionado con Telegram. La agencia ha logrado un descanso en este caso cuando el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York ordenó el lunes a la compañía entregar sus registros bancarios antes del 26 de febrero. En segundo lugar, la SEC está buscando más de $ 16 millones en restitución más sanciones civiles en un caso dirigido a Icobox y Nikolay Evdokimov, un documento judicial revela el 10 de enero. En tercer lugar, la agencia acusó a Donald G. Blakstad y a dos entidades que controlaba el 8 de enero de participar en la oferta y venta fraudulenta de más de $ 3.5 millones de valores. Afirmaron haber «desarrollado un centro de datos de clase mundial para la minería de criptomonedas».
Mientras tanto, First Bitcoin Capital Corp. presentó una declaración de registro ante la Comisión el 7 de enero para cotizar sus acciones en Nasdaq.
Sabías que puedes leer este artículo y otros en Telegram
Pedro Luis Martín Olivares
Economía y Finanzas
Sé el primero en comentar en «Cripto regulaciones de la UE, nuevas reglas en Europa, EE. UU., Asia»