Pedro Luis Martín Olivares – Una corte en Israel ha fallado una vez más en contra de un banco local que intentó cerrar la cuenta de un negocio relacionado con la criptomoneda sin una causa debida. Esta vez, un tribunal de Tel Aviv determinó que un banco no puede negarse a operar una cuenta en nombre de un criptógrafo.
Union Bank of Israel, Ltd. (TASE: UNON), el sexto banco israelí más grande, no podrá cerrar la cuenta de la empresa minera de criptomonedas Israminers Ltd. El Juez del Tribunal de Distrito de Tel Aviv, Limor Bibi dictaminó que la política general del banco de prohibir la apertura de una cuenta para cualquier cliente que trabaje con monedas digitales no es razonable. Sin embargo, el banco aún podría rechazar las solicitudes de la compañía de depositar dinero fiduciario si proviene de intercambios anónimos para cumplir con los requisitos legales de ALA (lavado de dinero) y KYC (conozca a su cliente) del sistema bancario.
El juez dictaminó: «Creo que la política de barrido, que no distingue entre diferentes tipos de actividad, alcance de actividad y diferentes tipos de clientes, en el campo de las monedas digitales, es irrazonable». Sin embargo, agregó que «en estos en estas circunstancias, encuentro el argumento del banco de que, dado que el ‘rastro del dinero’, tal como se define, en términos de ventas en un escenario comercial a un factor desconocido cuyo conocimiento no ha sido probado, crea riesgos de lavado de dinero. Como resultado, considero que la negativa del banco a prestar servicios con respecto a la recepción del dinero depositado en la cuenta es razonable «.
Los tribunales han tenido que pedir repetidamente al sistema bancario israelí que no bloquee las empresas y usuarios de criptografía sin razones justificables. En mayo de 2018, por ejemplo, el mismo juez del Tribunal de Distrito de Tel Aviv obligó al Banco Hapoalim, el banco más grande de Israel, a aceptar una transferencia de fondos resultante de la venta de bitcoin a un cliente que tenía documentos que rastreaban el comercio de principio a fin.
En febrero de 2018, la Corte Suprema de Israel emitió una orden de interdicto que prohibía al Banco Leumi detener abruptamente la actividad de la cuenta del intercambio de bitcoins Bits of Gold.
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Pedro Luis Martín Olivares
Economía y Finanzas
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