Pedro Luis Martín Olivares – La policía nipona ha levantado un informe que señala que las casas de cambio de monedas digitales del país detectaron entre abril y diciembre del 2017, 669 casos sospechosos de lavado de dinero con criptomonedas.
Tras haberse instaurado la normativa de regulación para las divisas digitales como forma de pago, el Centro de Inteligencia Financiera de la Policía japonesa ha reflejado por primera vez este delito en su informe anual.
La nueva legislación obliga además a los operadores de moneda digital a informar a las autoridades de las transacciones sospechosas de estar relacionadas con el lavado de dinero.
Japón es el segundo país con mayor volumen de mercado de criptomonedas, y en él operan 16 casas de intercambio registradas en la Agencia de Servicios Financieros (FSA) y otras 16 que se encuentran a la espera del visto bueno del regulador financiero.
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Pedro Luis Martín Olivares
Economía y Finanzas
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