Pedro Luis Martín Olivares – A pesar de los informes dispersos y los temores sobre el posible uso de crypto para facilitar las actividades terroristas, los múltiples intentos de recaudación de fondos de bitcoins han fallado y el efectivo sigue siendo sustancialmente más útil para los terroristas.
Este fue el mensaje emitido por Yaya Fanusie, directora de análisis de la Fundación para la Defensa de las Democracias, Centro de Sanciones y Finanzas Ilícitas en un testimonio preparado entregado al Comité de Servicios Financieros de la Cámara el viernes 7 de septiembre.
El efectivo sigue siendo el rey
Según el testimonio de Fanusie, varios grupos terroristas, incluidos Al Qaeda y el Estado Islámico, han intentado recaudar fondos utilizando criptomonedas varias veces sin lograr ningún éxito notable.
Para reforzar este punto, Fanusie mencionó el ejemplo de un grupo terrorista conocido como Mujahideen Shura Council (MSC) en Environs of Jerusalem, que llevó a cabo una campaña de recaudación de fondos criptográficos durante varias semanas en 2016 y terminó recaudando poco más de $ 500 en donaciones.
Fanusie explicó que la criptografía generalmente es un medio de intercambio pobre para los terroristas porque a menudo se encuentran en áreas con una infraestructura de Internet deficiente, por lo que se ven obligados a depender de las compras en efectivo de los bienes que necesitan.
También explicó que a pesar de la promesa de anonimato de crypto, el efectivo sigue siendo el medio más anónimo de financiación del terrorismo. A pesar de esto, señaló además en su testimonio que además de los terroristas, las plataformas de reclutamiento y publicidad yihadistas están integrando cada vez más el bitcoin en sus recursos de financiación.
En su opinión, la respuesta del gobierno de los EE. UU. A esta amenaza debería ser garantizar la aplicación rigurosa de las normativas KYC y AML para los intercambios criptográficos y, al mismo tiempo, encontrar la forma de enfrentar la creciente amenaza de intercambios más pequeños que ofrecen intercambios en monedas de privacidad como Monero.
En sus palabras:
«Al prepararse ahora para que los terroristas incrementen el uso de las criptomonedas, los EE. UU. Pueden limitar la capacidad de convertir los mercados de divisas digitales en un santuario para las finanzas ilícitas«.
El testimonio de Fanusie corrobora el contenido de un informe de Europol de 2016 que no encontró evidencia confirmada que sugiera que Bitcoin se utilice para financiar el terrorismo.
Vía CCN
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Pedro Luis Martín Olivares
Economía y Finanzas
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