Pedro Luis Martín Olivares – La intriga abunda en torno al supuesto intercambio WEX con sede en Singapur, cuya propiedad y actividades han sido cuestionadas en los últimos meses.
Particularmente de interés fue el intercambio que incluyó un precio de mercado mucho más alto para BTC y una sobrecarga extraña para USDT. CCN previamente les dio a nuestros lectores un informe muy interesante sobre el intercambio en el que el escritor Conor Maloney explicó:
WEX es una versión rebautizada del intercambio BTC-e que se cerró en relación con una operación de lavado de dinero de miles de millones de dólares con un ciudadano ruso llamado Alexander Vinnik, acusado en relación con la operación criminal.
Los registros comerciales de Singapur indican que el intercambio es propiedad oficial de un tal Dmitry Vasiliev, pero recientemente afirmó haber perdido el control del intercambio y no pudo aclarar exactamente quién estaba a cargo.
RBK informa que un ex miliciano soviético llamado Dmitry Khavchenko planeaba comprar el intercambio. Khavchenko es un miembro de la milicia ucraniana con el callsign ‘Sailor’ y luchó en Crimea para apoyar la anexión rusa en 2014, visto en este video armado con una ametralladora. entregar a las autoridades los registradores de vuelo del avión Malayo Vuelo 17 que fue derribado sobre Ucrania en 2014, matando a 283 pasajeros y 15 tripulantes.
Binance congela cuentas WEX capturadas moviendo fondos de clientes
De acuerdo con los informes en cryptomedia y el propio CEO de Binance, WEX ha sido sorprendido moviendo millones de dólares en cryptos desde su intercambio a través del mayor intercambio por volumen, y Binance a su vez ha congelado las cuentas y ha solicitado al público que se ponga en contacto con las agencias policiales.
WEX ha congelado previamente los retiros y parece probable que los problemas en el intercambio continúen. Antes de su cobertura negativa con respecto a los problemas de retiro y sus precios extraños, WEX era una cantidad desconocida. Con frecuencia, las personas se meten en problemas cuando tratan con intercambios pequeños y desconocidos, por lo que expertos destacados aconsejan que las personas se mantengan en intercambios conocidos, regulados a gran escala en todos los casos.
El alto precio de BTC en el intercambio continúa hoy y el intercambio no se ha twitteado desde agosto. Varios clientes de WEX se han quejado en voz alta en Twitter y en otros lugares por la falta de retiros.
Una página no oficial de Reddit está llena de quejas, y un usuario ha decidido emprender acciones legales en forma de demanda colectiva. Los usuarios también tienen esperanzas poco realistas de que la congelación de la cuenta de Binance resulte en que Binance honre los fondos de los usuarios de WEX, algo que sería muy inusual. Sin embargo, lo que Binance puede hacer es cumplir con la policía y, en última instancia, devolver los fondos a los usuarios de esa manera.
La noticia de que Binance está congelando los fondos de los funcionarios de WEX se produce poco después de una crisis en MapleChange, lo que resultó en la pérdida de decenas de miles de dólares en criptomonedas. Los episodios refuerzan el consejo de los expertos de que es mejor evitar el uso de intercambios pequeños y no regulados, aunque parezca que habrá mucho en el arbitraje.
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Pedro Luis Martín Olivares
Economía y Finanzas
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