Pedro Luis Martín Olivares – La justicia francesa pondrá todo su peso para juzgar al Banco Suizo UBS por presuntamente haber convencido a grandes fortunas del país de abrir cuentas en la entidad para evadir impuestos.
Según informaron fuentes policiales que investigan el caso, los jueces que instruyen la causa decidieron llevar a la entidad helvética ante los tribunales por las acusaciones de la Fiscalía Nacional Financiera.
De igual manera, un portavoz de la entidad financiera informó que el juicio les permitirá «responder de forma detallada a las acusaciones».
Mientras tanto la directiva del UBS rechazó rotundamente las acusaciones que pesan en su contra, tanto en lo que se refiere a las alegaciones de la fiscalía como a la calificación jurídica de los delitos que se le imputan.
A través de un comunicado aseveraron que “el banco continuará defendiendo con firmeza su posición y mostrará sus argumentos ante el tribunal”.
Acusación relevante
La denuncia detalla que la actuación de UBS permitió que 10.000 millones de euros salieran de Francia a través de su filial en ese país entre 2004 y 2011 destinados a cuentas en Suiza, con lo que se evitó que tributaran en el país de origen.
El banco helvético actuaba convenciendo a los adinerados franceses de que pasaran sus cuentas al otro lado de los Alpes, donde la presión fiscal es menor.
Fianza pírrica
La justicia francesa había impuesto una fianza récord de 1.100 millones de euros al banco. El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo rechazó en enero pasado un recurso de UBS contra esa fianza. Según el Código Penal francés, la multa por evasión fiscal puede llegar hasta la mitad del dinero blanqueado.
Antecedentes
No es la primera vez que el UBS se enfrenta a este tipo de cargos, hace un año la Justicia belga acusó al banco de lavado de dinero y de participar en una organización criminal, así como de evasión fiscal grave y organizada.
Los investigadores determinaron que el banco suizo contactó directamente a clientes belgas para inducirles a invadir impuestos.
De la misma manera, se enfrentó además en 2015 a caras disputas legales en otros países, acusado por ejemplo de posible complicidad en la evasión fiscal y fraude de títulos de valores. Por participar en las manipulaciones de los tipos de cambio UBS ya pagó considerables multas a las autoridades en varios países, así como cientos de millones de euros para solucionar conflictos legales con Alemania y Estados Unidos.
Pedro Luis Martín Olivares
Economía y Finanzas
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