Pedro Luis Martín Olivares – Los vicepresidentes de Operaciones Interbancarias y de Operaciones y Servicios del Banco Occidental de Descuento (BOD) fueron imputados por el Ministerio Público por presuntamente incurrir en el delito de distracción de recursos de una institución bancaria en provecho de un tercero.
Los imputados por este delito—previsto y sancionado en la Ley de Instituciones Bancarias son Junior Fructuoso Márquez Ramírez, de 67 años de edad, y Luis Antonio Llavanero, de 53.
Los elementos de convicción fueron presentados en la audiencia por la fiscal auxiliar de la Sala de Flagrancia del Área Metropolitana de Caracas (AMC), Keila Acosta, ante el Tribunal 2° de Control del Área Metropolitana de Caracas, que a su vez dictó medidas cautelares contra ambas personas.
Dichas medidas comprenden la presentación periódica cada 15 días ante esa instancia judicial y prohibición de salida del país.
Los hechos
De acuerdo a la investigación preliminar, Márquez Ramírez y Llavanero, altos ejecutivos de la citada entidad bancaria, “se aprovecharon de sus cargos y las funciones asignadas, para permitir el ingreso y/o salida de altas sumas de dinero en efectivo”.
Esto estaría vinculado a la incautación realizada el pasado 29 de agosto por funcionarios Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de un cargamento de billetes del nuevo cono monetario cuya suma asciende a 205 millones de bolívares, los cuales fueron localizados dentro de un vehículo marca Toyota, modelo Fortuner, en el sector Sebucán del municipio Sucre, estado Miranda.
El auto es propiedad de Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, quien admitió que la camioneta es de su propiedad y dijo que el dinero era para cubrir un gasto familiar.
En tal sentido, la entidad bancaria emitió un comunicado para informar a la opinión pública los siguientes aspectos:
1.- El Banco inició una investigación exhaustiva de los hechos a través de las Unidades competentes, con la finalidad de coadyuvar con los Órganos de Regulación Bancaria y Organismos de Seguridad del Estado en el esclarecimiento de los hechos.
2.- Los funcionarios del Banco que resultaron impuestos de una medida cautelar de presentación y prohibición de salida del país, con el objeto de facilitar las investigaciones del caso, actualmente se encuentran al frente de sus respectivos cargos, ejerciendo sus funciones ordinarias con total normalidad y acatando la medida que les fuera impuesta para colaborar plenamente en las investigaciones respectivas.
3.- El BOD mantiene la prestación continua de servicios a sus usuarios con absoluta normalidad y sólo con el objeto de evitar confusiones y posibles interpretaciones alejadas de la realidad que causen incomodidades y molestias, informa a sus usuarios y público en general lo siguiente:
3a. Las operaciones de retiros de efectivo pueden llevarse a cabo con total normalidad, siempre que se realicen con apego a las normas legales aplicables y los lineamientos del Ejecutivo Nacional, debidamente instruidos a través de los Órganos de Regulación Bancaria.
3b. El Banco maneja un promedio de Tres Mil Millones de Bolívares (Bs. 3.000.000.000,00) de operaciones en efectivo diariamente, y es usual que ciertos clientes que requieren de pagos programados demanden importantes sumas de efectivo en razón de las actividades que llevan a cabo, como por ejemplo el pago de nómina de trabajadores no bancarizados o la compra de materia prima e insumos en el sector agrícola y pecuario.
3c. El Banco dispone de controles que apuntan a determinar el origen legítimo de los fondos en efectivo que recibe en las cuentas de sus usuarios, así como registros y controles sobre los fondos en efectivo que salen del Banco y la identificación de las personas que los retiran. Sin embargo, ni el BOD ni ninguna institución financiera en el mundo, dispone de mecanismo de control, auditoría o monitoreo alguno sobre el uso que los clientes u otros usuarios dan a los fondos en efectivo retirados del Banco. Por lo tanto, el Banco no es responsable del uso ilegítimo que pudieran hacer los clientes u otros usuarios con los fondos en efectivo retirados del Banco.
4.- En estos momentos, el BOD continúa llevando a cabo muy activamente todas las diligencias de investigación y auditoría que el caso en comento requiere, en constante y estrecha colaboración con los Organismos de Regulación Bancaria y los Cuerpos de Seguridad del Estado y continuará ofreciendo a éstos todo el apoyo, la colaboración y el soporte que sea necesario para determinar los hechos ocurridos, los actos ilícitos que pudieran haberse cometido y los responsables de los mismos.
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Pedro Luis Martín Olivares
Economía y Finanzas
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