Pedro Luis Martín Olivares – La investigación sobre el caso de fraude de bitcoin de Tailandia que involucra a un ciudadano finlandés que perdió 5,564 bitcoins a estafadores tailandeses ahora ha ampliado su alcance para incluir a un inversionista bursátil y empleados del banco.
Según el Bangkok Post, Prasit Srisuwan, un inversor de la Bolsa de Tailandia, así como los empleados de tres bancos comerciales tailandeses, a saber, Kasikornbank, Siam Commercial Bank y Bangkok Bank, están siendo investigados.
Mientras que la ley tailandesa exige a los empleados bancarios alertar a la Oficina Antilavado de Dinero cuando ocurren transacciones de transferencia de dinero por montos de 2 millones de baht (aproximadamente US $ 60,000) o más, la policía alega que el personal del banco no actuó de acuerdo con la ley. Varias cantidades que varían en valor desde más de US $ 600,000 se transfirieron a cuentas diferentes después de que los bitcoins robados se movieron de billeteras electrónicas.
Los empleados bancarios rompieron la ley tailandesa
Según los informes, la policía está considerando presentar cargos contra los bancos y los empleados responsables. Los informes dicen además que el inversionista en acciones Srisuwan está tratando de negociar un acuerdo con el finlandés de 22 años, Aarni Otava Saarimaa, quien fue estafado por la banda tailandesa, para evitar el enjuiciamiento. En la demanda que presentó Saarimaa en enero de este año, el finlandés acusó a Srisuwan de recibir 66.5 millones de baht (casi US $ 2 millones) para adquirir acciones en su nombre, pero en cambio lo defraudó.
«La pandilla atrajo a la víctima a transferir 5,564 bitcoins a su billetera electrónica, alegando que el pago era por las acciones de tres empresas, incluida DNA 2002 Public Company Limited. Pero nunca recibió las acciones después de realizar la transferencia, se informó que el jefe de la División de Supresión de Delitos de Tailandia (CSD), el mayor general Maitree Chimcherd, había dicho en un informe anterior.
Asunto de familia
Antes de que la policía tailandesa mirara al inversor bursátil y a los empleados del banco, el CSD se había concentrado en los Jaravijits. Mientras que el actor tailandés Jiratpisit Jaravijit fue arrestado y liberado bajo fianza y se le prohibió salir del país la semana pasada, su hermana mayor, Suphitcha Jaravijit, se entregó a la policía el miércoles y fue puesta en libertad en condiciones similares.
Aunque los investigadores alegan que 140 millones de baht (4,2 millones de dólares) fueron transferidos a una cuenta bancaria perteneciente a Suphitcha, ella ha afirmado que inocencia culpó a Prinya Jaravijit, su hermano mayor, y ha indicado que planea transferir el dinero a su cuenta. Jiratpisit, cuya cuenta bancaria se dice que recibió 21 millones de baht (US $ 649,000), también acusó a su hermano mayor de usar su cuenta bancaria sin su consentimiento. También se dice que los padres de los tres están bajo investigación.
En la carrera
Mientras tanto, se cree que el presunto autor intelectual del esquema de fraude de bitcoin, Prinya, se encuentra actualmente escondido en los Estados Unidos. Si es arrestado, puede esperar enfrentar cargos en su hogar, ya que Tailandia y los Estados Unidos tienen un tratado de extradición.
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Pedro Luis Martín Olivares
Economía y Finanzas
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