Pedro Luis Martín Olivares – De acuerdo a una investigación realizada por el Parlamento Europeo (EP) para indagar sobre el uso de las criptomonedas para financiar actividades terroristas, apenas existe un pequeño número de documentos públicos y casos confirmados de financiamiento del terrorismo que implican criptodivisas.
El estudio, terminado en mayo pasado y publicado en el sitio web del Parlamento Europeo, fue realizado por un equipo dirigido por el Departamento de Política para los Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales, el cual concluyó que actualmente las monedas digitales no ofrecen al terrorismo ventajas superiores a las que presentan otros métodos de financiamiento que hoy día se utilizan, como el dinero fiduciario.
En la investigación los parlamentarios efectuaron un análisis de los riesgos asociados a las criptomonedas y exploraron el estado actual y los peligros de su posible uso a futuro por parte de redes mundiales de terrorismo.
Los registros indican que -aunque en bajo volumen y de forma no sistemática- han sido los extremistas religiosos y políticos quienes más han utilizado a las criptodivisas con fines delictivos.
Entre las formas de utilización de las monedas virtuales para acciones delictivas que se han registrado, el estudio detectó la recaudación de fondos en redes sociales y plataformas descentralizadas, la transferencia de fondos y valores entre redes terroristas usando intercambios P2P, y la oferta de artículos en la Dark Web (Internet oscura).
No obstante, los parlamentarios europeos avizoran un avance a largo plazo del uso de las criptomonedas en estos campos que operan fuera de la ley, debido al desarrollo de las monedas virtuales privadas y a una adopción masiva de las innovaciones ligadas a las redes sociales y plataformas en línea; todo ello aunado a una posible convergencia del terrorismo con el cibercrimen, según se indica en la investigación.
Estos resultados coinciden en gran medida con un estudio realizado en 2017 por la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, sobre el uso terrorista de las criptodivisas, que concluyó que los grupos terroristas las utilizan en baja escala, principalmente porque operan en áreas con una pobre infraestructura tecnológica y escaso acceso a las telecomunicaciones.
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Pedro Luis Martín Olivares
Economía y Finanzas
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