Pedro Luis Martín Olivares – La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), adscrita a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), adelanta un proceso de adecuación para garantizar que se cumplan los estándares nacionales e internacionales en materia de prevención de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo a través del uso de las monedas virtuales.
Simón Rangel, gerente de la UNIF, dijo que actualmente todos los organismos del Estado involucrados en la lucha contra legitimación de capitales así como del área financiera, registros y la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, hacen sus aportes en la revisión de las regulaciones existentes con la finalidad de darle cumplimiento a los estándares internacionales y a las buenas prácticas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Actualmente la Superintendencia de Criptoactivos intercambia información con el Ministerio de Finanzas, la UNIF y Sudeban, entre otros organismos, para elaborar la normativa.
Se busca que se conozcan detalles de las operaciones con monedas virtuales como son los registros del emisor; el Blockchaim y exchange usados; los clientes, el origen de los fondos y el beneficiario final de las operaciones, entre otros “para así darle confianza tanto a los ciudadanos del país como al mundo”, comentó Rangel.
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Pedro Luis Martín Olivares
Economía y Finanzas
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