Pedro Luis Martín Olivares – DUBÁI, EMIRATOS ÁRABES UNIDOS – Lidiando con una economía debilitada y el peor brote de coronavirus en Oriente Medio, el presidente de Irán pronunció un discurso desafiante y enérgico el martes ante la Asamblea General de la ONU, insistiendo en que sería Estados Unidos el que se rinda a la resistencia de Irán.
Pedro Luis Martín Olivares – El regulador financiero de Suiza advirtió que la nación está «particularmente expuesta» a los riesgos de lavado de dinero dado su papel tradicional como un imán para los ricos del mundo, así como las amenazas emergentes de blockchain y los menores márgenes de beneficio de los bancos.
Pedro Luis Martín Olivares – Crypto Exchange BitBay anunció el lunes su decisión de finalizar el soporte comercial con Monero (XMR), una moneda digital centrada en la privacidad.
Pedro Luis Martín Olivares – Hamas, una organización fundamentalista militante palestina, está en la lista de Estados Unidos y sus aliados como un grupo terrorista y ha sido incluida en la lista negra por la mayoría de los países occidentales en las transacciones financieras convencionales. Pero Hamas ha encontrado una manera de financiar sus operaciones, a través de la criptomoneda.
Pedro Luis Martín Olivares – Según un informe de 2015 de Europol, bitcoin se utilizó en más del 40% de las investigaciones de alto perfil que involucran pagos entre delincuentes en la Unión Europea. Para…
Pedro Luis Martín Olivares – A pesar de los informes dispersos y los temores sobre el posible uso de crypto para facilitar las actividades terroristas, los múltiples intentos de recaudación de fondos de bitcoins han…
Pedro Luis Martín Olivares – De acuerdo a una investigación realizada por el Parlamento Europeo (EP) para indagar sobre el uso de las criptomonedas para financiar actividades terroristas, apenas existe un pequeño número de documentos…
Pedro Luis Martín Olivares – La Comisión Europea (CE) presentó el miércoles el primer presupuesto de la era “pos-Brexit” para el periodo 2021-2027 en el que pide elevar los fondos hasta 1,28 billones de euros,…
Pedro Luis Martín Olivares – Los negocios financieros de la República islámica no deberían negociar en bitcoin u otras criptomonedas, según el banco central del país y uno de los principales reguladores del mercado. Si…
Pedro Luis Martín Olivares – La Comisión Europea (CE) propuso una nueva serie de medidas para combatir los vacíos de información en investigaciones de delitos graves y terrorismo, facilitando el acceso de la información financiera…
Pedro Luis Martín Olivares – La decisión se dio este martes donde se acordó no considerar al bitcoin y otros cripto-activos como moneda soberana y líderes mundiales hicieron un llamado a evitar que sean utilizadas…
Pedro Luis Martín Olivares – El país asiático prevé evitar el lavado de dinero, las estafas y la financiación del terrorismo entre otros ilícitos Japón planteará ante el Grupo de los 20 (G20) la necesidad…