Pedro Luis Martín Olivares – En un análisis llevado a cabo por el Wall Street Journal encendió las señales de alerta al revelar que unas 279 Ofertas Iniciales de Monedas (ICOs), un 18,6% de las 1.500 inspeccionadas, pueden resultar “fraudulentas o con intenciones engañosas”.
Las tácticas más usadas varían entre la provisión de información de identidades falsas, perfiles públicos dudosos, así como “White Papers” plagiados.
De hecho, una mayoría de las ICOs fraudulentas terminaron cerradas y otra parte culminaron bajo demandas por parte de inversores perjudicados, tras perder millones de dólares.
Los crecientes casos delictivos o de fraudes asociados a la comercialización de criptomonedas han puesto bajo alertas a decenas de gobiernos de todo el mundo, impulsando el establecimiento de leyes, regulaciones y medidas, muchas veces, restrictivas, que incluso han puesto obstáculos a casas de cambios o a las ventas de productos con monedas digitales.
Uno de los casos recientes es la acusación en contra de los fundadores de la plataforma de intercambio de criptomonedas Centra Tech, por recaudar más de $60 millones con un esquema de inversión piramidal, respaldado por el boxeador Floyd Mayweather.
Asimismo, esta semana la autoridad en regulación de valores de Texas emitió una orden de ‘cese y desista’ sobre una ICO que ha estado operando bajo un esquema fraudulento, atrayendo inversionistas con el falso respaldo de figuras públicas y artistas reconocidos. Entre las personalidades cuyos perfiles públicos eran utilizados por Centra Tech para promocionar sus supuestos productos resaltan la actriz Jennifer Aniston, el príncipe Charles y Juha Sipilä, primer ministro de Finlandia.
En este aspecto, la Comisión de Valores y Bolsa de los EEUU (SEC), así como otros entes internacionales vinculados a las Naciones Unidas y Comisión Europea, se han declarado a favor de dictar medidas sobre las ICOs, y muchas más naciones están tomando medidas parecidas en la actualidad.
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Pedro Luis Martín Olivares
Economía y Finanza
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