UE aprueba ley antilavado enfocada en anonimato del criptomercado

Pedro Luis Martín Olivares
Pedro Luis Martín Olivares - UE aprueba ley antilavado enfocada en anonimato del criptomercado

Pedro Luis Martín Olivares – La Unión Europea aprobó este lunes, 14 de mayo, una nueva legislación contra el lavado de dinero (ALD) en parte dirigida a criptomonedas, informan los medios locales.

Según el medio de comunicación español La Vanguardia, hoy el bloque de 28 miembros ratificó formalmente la nueva legislación, que el Parlamento Europeo había aprobado el mes pasado. Según los informes, las nuevas normas se publicarán en el Diario Oficial de la UE y los Estados miembros tendrán 18 meses para transferirlas a su legislación nacional.

Las autoridades apuntan específicamente al anonimato en el uso de criptomonedas, como Bitcoin, junto con el uso de productos de banca de consumo, como tarjetas prepagas.

Una vez que entre en vigor, las entidades como las bolsas de criptomonedas deberán cumplir con los lineamientos ALD, que probablemente incluirán la verificación completa del cliente, de acuerdo con el contenido del paquete aprobado en abril.

“Esta legislación ayuda a abordar las amenazas a nuestros ciudadanos y al sector financiero permitiendo un mayor acceso a la información sobre las personas detrás de las empresas y ajustando las reglas que regulan las monedas virtuales y las tarjetas prepagas anónimas”, dijo el eurodiputado Krišjānis Kariņš en un comunicado de prensa.

Si bien el impacto en la criptomoneda en los países que se rigen por los estatutos de la UE se aclarará más tarde, la semana pasada, dos bolsas presionaron para que las regulaciones sean más inamovibles.

Eric Demuth, director ejecutivo de la plataforma austríaca BitPanda, dijo que la formalización de la mayor cantidad posible de la industria permitiría a los operadores “saber dónde se encuentran”.

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Pedro Luis Martín Olivares
Economía y Finanzas

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