Tesoro de EEUU agregará direcciones de criptomonedas a la lista de SDN

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Pedro Luis Martín OLivares - Tesoro de EEUU agregará direcciones de criptomonedas a la lista de SDN

Pedro Luis Martín Olivares – El Departamento del Tesoro de Estados Unidos giró directrices a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sobre cómo agregar las direcciones de las criptomonedas a la lista de sanciones del país.

De acuerdo con un comunicado conocido esta semana el  gobierno de EEUU está ya en la capacidad de agregar estas direcciones a la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN por sus siglas en inglés). La publicación del documento, el pasado lunes, coincidió con la firma del presidente Donald Trump de la orden ejecutiva que prohíbe a los ciudadanos de ese país realizar cualquier tipo de transacciones con el Petro, la moneda digital respaldada por el  gobierno venezolano en barriles de petróleo.

El Petro se menciona entre una variedad de activos digitales, incluidos Bitcoin, ETH, LTC, NEO, XMR y XRP.

En el comunicado, la Oficina del Tesoro establece definiciones. Así, llama a la billetera de criptomonedas como “una aplicación de software (u otros mecanismos) que proporciona un medio para almacenar y transferir moneda digital”.

El informe también describe una dirección de moneda digital como “un identificador alfanumérico que representa un destino potencial para una transferencia de moneda digital”.

Además, la agencia emitió una guía para aquellos que han identificado las billeteras y direcciones de propiedad de SDN y les piden que informen las noticias a la OFAC inmediatamente. De acuerdo con la oficina “el mercado en sí, las empresas y los intercambios de criptomonedas deberían trabajar juntos para vigilar las direcciones sospechosas que podrían estar en la lista SDN”.

“La OFAC utilizará sanciones en la lucha contra delincuentes y otros actores maliciosos que abusen de monedas digitales y sistemas emergentes de pago como complemento a las herramientas existentes, incluyendo alcance diplomático y autoridades policiales. Fortalecer nuestros esfuerzos para combatir el uso ilícito de las transacciones monetarias digitales le corresponde a las autoridades competentes, OFAC puede incluir como identificadores en la lista SDN direcciones de moneda digital específicas asociadas con personas bloqueadas”.

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Pedro Luis Martín Olivares
Economía y Finanzas

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