Taiwán modifica ley para atacar transacciones anónimas de criptomoneda

Pedro Luis Martín Olivares
Pedro Luis Martín Olivares - Taiwán modifica ley para atacar transacciones anónimas de criptomoneda

Pedro Luis Martín Olivares – La máxima legislatura de Taiwan ha aprobado enmiendas a las leyes existentes, permitiendo al regulador del país combatir las transacciones de criptomonedas anónimas.

El viernes, el Yuan Legislativo de Taiwán aprobó una propuesta legislativa que obliga a las transacciones en criptomonedas a caer dentro del ámbito de las leyes de lavado de dinero existentes.

Las enmiendas a la Ley de Control del Lavado de Dinero y la Ley de Prevención del Financiamiento del Terrorismo permiten a la Comisión de Supervisión Financiera (FSC) del país, el regulador financiero de Taiwán, recopilar información KYC de inversionistas de la criptomoneda desde las plataformas comerciales, informa Focus Taiwan.

Específicamente, el regulador “ahora exige que los operadores de plataformas de moneda virtual implementen” sistemas de nombre real “que requieren que los usuarios registren sus nombres reales, de acuerdo con las nuevas disposiciones”, se agregó un extracto del informe.

Además, a los bancos también se les pedirá que informen las transacciones “sospechosas” que son anónimas al regulador. Las enmiendas, dijo el Ministerio de Justicia de Taiwán, alinean las leyes del país con las normas internacionales contra el lavado de dinero.

Las revisiones siguen una propuesta específica del legislador taiwanés Jason Hsu, quien, en octubre, trató de imponer un marco similar utilizado por la Directiva de la UE contra el lavado de dinero.

Hsu, un congresista del Partido Nacionalista de Taiwán, abogó contra los pedidos de una prohibición de la criptomoneda y en su lugar pidió a Taiwán que tome una posición diferente a las posturas hostiles de la vecina China y Corea del Sur.

“Solo porque China y Corea del Sur están prohibiendo, no significa que Taiwán deba seguir su ejemplo. Hay una gran oportunidad de crecimiento en el futuro”, dijo Hsu en una sesión parlamentaria el año pasado. “Deberíamos emular a Japón, donde tratan la criptomoneda como una industria altamente regulada y altamente monitoreada, como los valores”.

Como se informó en octubre, el presidente del FSC de Taiwán también reveló que el regulador está preparando pautas para regular las ofertas iniciales de monedas (ICO) en el país.

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Economía y Finanzas

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