Reguladores financieros japoneses investigan intercambio de criptogramas por cumplimiento de ley antiblanqueo

Pedro Luis Martín Olivares
Pedro Luis Martín Olivares - Reguladores financieros japoneses investigan intercambio de criptogramas por cumplimiento de ley antiblanqueo

Pedro Luis Martín Olivares – La Agencia de Servicios Financieros (FSA) de Japón ha emitido órdenes de mejora comercial para múltiples intercambios locales de criptografía.

Una de las principales preocupaciones de FSA es el cumplimiento de los intercambios con los requisitos contra el blanqueo de dinero (AML). Las inspecciones de la agencia revelaron que varios de los intercambios crypto bajo su égida no están aplicando suficientes controles Know-Your-Customer (KYC) para confirmar la identidad de sus usuarios y evitar que se negocien ‘malos actores’.

El regulador también ha expresado su preocupación sobre los casos en los que afirma que los activos de los clientes no están separados de manera adecuada de los del intercambio.

Los nuevos pedidos del regulador han sido emitidos para doce intercambios encriptados en total, dos de los cuales son intercambios autorizados oficialmente y diez de ellos son ‘cuasi-operadores’, lo que significa que su solicitud para una licencia operativa de la FSA aún está pendiente.

Según Cointelegraph Japón, se espera que la FSA publique un informe que resuma los resultados de sus inspecciones a fines de este mes, y también proporcionará más orientación sobre las medidas de protección del cliente requeridas.

Dos escándalos de alto perfil que involucran intercambios criptográficos japoneses: el sin precedentes truco Coincheck de 532 millones de dólares de enero y el infame colapso del Monte Tokio con sede en Tokio. Gox – han llevado a intensificar las intervenciones del regulador financiero del país.

Desde abril de 2017, la Ley de Servicios de Pagos de Japón ha exigido que todas las centrales de criptografía se registren bajo una licencia de FSA, y las primeras licencias se aprueban en septiembre. El regulador reforzó aún más las estipulaciones este año, poniendo énfasis en el cumplimiento de AML y KYC.

En abril se convocó un organismo de autorregulación para los intercambios japoneses para proporcionar asistencia a los operadores nacionales, algunos de los cuales han optado voluntariamente por cerrar en lugar de frenar la creciente presión de la FSA. No obstante, el país continúa mostrando niveles de cripto adopción en auge.

El mes pasado, una importante empresa japonesa de tecnología financiera anunció que lanzaría un intercambio de activos crypto en el año.

Sabías que puedes leer esta noticia y otras en Telegram
Telegram Messenger 1 - Reguladores financieros japoneses investigan intercambio de criptogramas por cumplimiento de ley antiblanqueo

Pedro Luis Martín Olivares
Economía y Finanza

Deja un comentario

Tu dirección de correo no será publicada.


*


*