Reguladores de valores estadounidenses y canadienses coordinan la sonda ICO en ‘Operación Cryptosweep’

Pedro Luis Martín Olivares
Pedro Luis Martín Olivares - Reguladores de valores estadounidenses y canadienses coordinan la sonda ICO en 'Operación Cryptosweep'

Pedro Luis Martín Olivares – Reguladores de valores estatales  de Estados Unidos y Canadá han abierto sondas en programas de criptoinversión potencialmente fraudulentos en lo que se ha denominado “Operación Cryptosweep”, según un comunicado de prensa del 21 de mayo.

 La última medida contra productos sospechosos de inversión criptográfica es la mayor investigación coordinada por funcionarios estatales y provinciales.

Los reguladores de 40 jurisdicciones coordinadas por la Asociación Norteamericana de Administradores de Valores (NASAA) han iniciado hasta 70 investigaciones, y habrá más en las próximas semanas. Según los informes, los reguladores de valores advirtieron a unas 35 compañías acerca de violaciones de las leyes estatales de valores, y en algunos casos se dieron como resultado acciones de cese y desista.

NASAA, que lanzó una advertencia para los inversores de Main Street con respecto a los riesgos asociados con las cripto e ICO a principios de este año, dijo que la investigación se está enfocando en casos sospechosos de ofertas iniciales de monedas (ICO).

Según el Washington Post, los investigadores descubrieron cerca de 30,000 nombres de dominio relacionados con cifrado en las últimas semanas, la mayoría de los cuales se registraron el año pasado cuando el precio de Bitcoin (BTC) alcanzó su máximo histórico de alrededor de  20.000 dòlares.

Supuestamente, las estafas han utilizado direcciones falsas, materiales de marketing llamativos y garantías de hasta un 4% de tasa de interés diaria, sin informar los riesgos potenciales de las inversiones de cifrado. Algunos ICO fraudulentos incluso usaron fotos falsas de celebridades para respaldar su producto.

El presidente de NASAA, Joseph Borg, declaró que los reguladores hacen todo lo posible para mantenerse un paso por delante de posibles violaciones de seguridad, señalando que no todas las inversiones de ICO o criptomonedas son fraudulentas.

“Nos estamos poniendo en la piel de los inversores. Estamos viendo lo que se está promoviendo a los inversores. Y luego estamos dando el siguiente paso y luego estamos descubriendo si están cumpliendo con las leyes de valores”.

Fundada en 1919, la NASAA es una asociación de reguladores de valores estatales y provinciales en los Estados Unidos, México y Canadá. A través de la asociación, los reguladores estatales de valores pueden coordinar y tomar parte en “acciones de cumplimiento multiestatales”, así como compartir información.

A principios de mayo, la Securities and Exchange Commission (SEC) de EE. UU. Lanzó un sitio web falso de ofertas iniciales de monedas para aumentar el conocimiento de los signos de advertencia típicos de las estafas de ICO y promover la educación de los inversores.

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Economía y Finanza

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