Reabrirán investigación por Papeles de Panamá

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Reabrirán investigación por Papeles de Panamá

Pedro Luis Martín Olivares – Los Papeles de Panamá comienzan a desempolvarse y comenzarán a empañar el futuro de muchos implicados.

Una fiscalía panameña reanudará la investigación por el caso, mientras la defensa apuesta a que un amparo de garantías pendiente de resolver en la Corte Suprema de Justicia les dé la razón y que sea nulo seguir un proceso “sin plazo”.

Es necesario resaltar que el Primer Tribunal de Justicia resolvió por mayoría tramitar las pesquisas “hasta que se agote la investigación”, o sea sin un plazo fijado en meses, como es lo jurídicamente acostumbrado.

Los antecedentes

Lo que hizo el Primer Tribunal fue apoyar la decisión del Juzgado Decimoséptimo de Circuito Penal de Panamá el 12 de octubre de 2016, que acogió la petición del Ministerio Público de darle “un plazo excepcional” hasta el agotamiento de la investigación que inició el 5 de abril del año pasado.

Asimismo, en apelación los documentos pertinentes llegaron a manos del magistrado Oyden Ortega, quien el pasado 21 de marzo “accedió a devolver” el expediente.

Para aquel entonces, el MP informó de la suspensión de la investigación porque Ortega tenía el expediente original en su despacho.

“El Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Oydén Ortega, accedió a devolver a la Fiscalía Segunda Especializada Contra la Delincuencia Organizada, el expediente del denominado caso “Caso Papeles”, dentro de la acción de Amparo de Garantías Constitucionales de la cual es ponente, en cumplimiento de la normativa establecida para tal fin”, dijo el MP en una nota.

En el mismo teto, la Fiscalía agregó que “remitirá al despacho del mencionado magistrado, copias autenticadas del expediente compuesto por 34 tomos, a objeto que se pueda resolver el recurso de apelación propuesto contra la decisión de los Magistrados del Primer Tribunal Superior de Justicia, que resolvió tramitar la investigación hasta su agotamiento”.

Banquillo acusado

La defensa perdió la primera apelación e interpuso la acción de amparo de garantías constitucionales, que al ser negada por el Primer Tribunal Superior de Justicia, fue apelada nuevamente y se encuentra pendiente de resolver bajo la ponencia de Ortega.

Guillermina McDonald, la abogada defensora de los detenidos -por el caso Lava Jato- Ramón Fonseca Mora y Jurgen Mossack, dueños del bufete centro del escándalo Papeles de Panamá, añadió que “la magistrada de la primera instancia había ordenado la suspensión (de la investigación), al fallarse en contra por la mayoría, entonces sí debió haberse devuelto (el expediente), allí no hay nada raro, pueden continuar”.

Los Papeles de Panamá es el escándalo que estalló en abril de 2016 sobre el supuesto uso de las sociedades anónimas vendidas por Mossack & Fonseca para el ocultamiento en 21 paraísos fiscales de fortunas mal habidas y evasión fiscal por parte de políticos y poderosos personajes de decenas de países del mundo.

Pedro Luis Martín Olivares
Economía y Finanzas

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