Nuevas directivas de la UE para combatir crímenes con Criptomonedas

Pedro Luis Martín Olivares
Pedro Luis Martín Olivares - Nuevas directivas de la UE para combatir crímenes con Criptomonedas

Pedro Luis Martín Olivares – La Unión Europea recientemente adoptó una nueva directiva contra el lavado de dinero (ALD) dirigida específicamente a las criptomonedas. Es la quinta directiva ALD de la UE y tiene como objetivo detectar, investigar y prevenir delitos financieros en la región.

DETALLES DE LA DIRECTIVA

La directiva etiquetada “Directiva (UE) 2015/849” permite a las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) acceder a la información de la billetera de criptomonedas. Estas agencias de seguridad podrán identificar al propietario de una dirección criptomoneda, según esta última política. Una parte de la directiva dice:

Por lo tanto, es esencial ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva (UE) 2015/849 para incluir plataformas de intercambio de divisas virtuales y proveedores de billeteras de custodia. Las autoridades competentes deberían poder controlar el uso de las monedas virtuales. Esto proporcionaría un enfoque equilibrado y proporcional, salvaguardando los avances técnicos y el alto grado de transparencia alcanzado en el campo de las finanzas alternativas y el emprendimiento social.

Los aspectos más destacados de la nueva directiva incluyen:

  • Una mejor comprensión de los riesgos planteados por las monedas virtuales, así como las tarjetas prepagadas.
  • Mejora de la cooperación entre las UIF.
  • Controles más exhaustivos de las transacciones originadas en “terceros países de alto riesgo”.

Un aspecto crucial de la nueva política es equilibrar sus objetivos de obstaculizar las finanzas delictivas sin perturbar el ecosistema de pagos de la región. Al comentar sobre la nueva directiva, el ministro de finanzas búlgaro y el presidente del Consejo Europeo dijeron:

Estas nuevas reglas responden a la necesidad de una mayor seguridad en Europa mediante la eliminación de los medios disponibles para los terroristas. Nos permitirán desarticular las redes delictivas sin comprometer los derechos fundamentales y las libertades económicas.

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Pedro Luis Martín Olivares
Economía y Finanzas

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