Las estafas de ICO han recaudado más de mil millones de dólares

Pedro Luis Martín Olivares
Pedro Luis Martín Olivares - Las estafas de ICO han recaudado más de mil millones de dólares

Pedro Luis Martín Olivares – Los fondos perdidos por los inversores en Ofertas Iniciales de Monedas (ICOs) fraudulentas, podrían llegar a 1 billón de dólares según reciente información del diario The Wall Street Journal

El rotativo estadounidense llegó a esta cifra después del analizar  1.450 ICO, de las cuales 271 contaban con algún tipo de irregularidad o descuido que dan indicios de que el equipo que los respalda podría ser deshonesto.

El estudio utilizó parámetros tales como la autenticidad del documento técnico, la capacidad de identificar a los miembros del equipo y la originalidad del contenido del sitio web para inferir la posibilidad de que una ICO pudiera ser una estafa.

Se encontró que estas 271 ICOS habían copiado sus documentos técnicos textualmente de otra fuente o que habían usado miembros falsos del equipo. Algunos han hecho reclamos escandalosos de ganancias mientras que hay quienes han copiado aspectos técnicos de sus operaciones de otras ventas masivas.

El informe insiste en que las estafas con ICOs suelen tener indicios reveladores frente a los que los inversores deben estar atentos, una postura en la que ha insistido la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) que la semana pasada lanzó un sitio web falso de una ICO para educar a los inversores sobre los riesgos involucrados en la compra de tokens en crowdsales digitales.

Bradley Bennett, que trabajó con la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA), detalló que “el lenguaje copiado, la ausencia de representantes debidamente identificados y altos retornos prometidos son señales de advertencia para los inversores.”

Es importante saber que ni todas las ICO son dudosas, ni todos los white paper son ficticios. Algunas veces, las estafas dificultan identificar trabajos legítimos. También hay momentos en los que los sospechosos de ser estafas pueden ser genuinos, pero han sido atrapados debido a descuidos.

Por ejemplo, algunos de los white paper fueron obra de profesionales independientes que pueden estar reciclando trabajos realizados anteriormente para otros clientes con pequeños ajustes que hacen que parezca que una ICO copia intencionalmente un documento técnico de otro.

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Pedro Luis Martín Olivares
Economía y Finanza

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