Pedro Luis Martín Olivares – La policía de Dubai que actualmente investiga un caso de fraude internacional por Dh 300 millones ($ 81,7 millones) emitió una advertencia sobre el posible papel de los activos digitales en términos de facilitar el delito en los EAU.
En su intervención en un foro el domingo 16 de septiembre el mayor general Khalil Ibrahim Al Mansouri, ayudante-jefe del Departamento de Investigación Criminal (CID) de la Policía de Dubai advirtió que la falta de conciencia en los EAU sobre los riesgos inherentes de las criptomonedas para realizar fraude, lavado de dinero y piratería en el país.
De acuerdo con los oficiales de la policía en el evento, las transacciones financieras electrónicas a gran escala no monitoreadas inevitablemente representan una cantidad sustancial de riesgo, y el gobierno de los EAU necesita desarrollar un marco legal y de aplicación de la ley para hacer frente a esta amenaza.
Predecir el aumento del dinero electrónico y una posible criptomoneda de los Emiratos Árabes Unidos
En el evento, el teniente general Dhahi Khalfan Tamim, vicepresidente de la policía de Dubai y jefe de seguridad general en Dubai observó que la naturaleza y el precio de las monedas digitales hace que sea tal que es imposible ofrezca garantías de protección a los inversores. A la luz de esto, dijo, el único curso de acción posible por parte del gobierno es advertir a los inversores sobre los riesgos que potencialmente enfrentan.
Según él, el dinero electrónico eventualmente reemplazará al efectivo, pero eso en sí mismo no significa que todas las monedas digitales alcanzarán los niveles de fiduciario confiables mientras su fuente y sistema de rastreo permanezcan desconocidos.
Varios expertos también hablaron sobre la necesidad de que los Emiratos Árabes Unidos interactúen de manera proactiva con las criptomonedas para adelantarse a su posible despliegue como una herramienta de criminalidad. El presidente de Dubai SmartWorld, el Dr. Saeed Al Dhaheri, declaró que, en lugar de esperar, Dubai debería tomar la iniciativa y crear un sistema regulador para controlar la moneda electrónica y evitar que se convierta en un habilitador del delito. Según él, el alto nivel de fallas en el arranque de la criptografía dentro de los cuatro meses posteriores al establecimiento – 56 por ciento – es una prueba de que una gran parte de esas empresas son «falsas».
En sus palabras:
«Por cada transacción digital exitosa, hay cinco monedas fallidas».
Los expertos recomendaron la formación de un sistema legal integral para regular la criptografía de acuerdo con la estrategia de Blockchain de los Emiratos. Con este fin, sugirieron el lanzamiento de una criptomoneda UAE respaldada por el estado, así como enmiendas a las leyes AML y CFT existentes para establecer que también se aplican al uso de monedas digitales.
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Pedro Luis Martín Olivares
Economía y Finanzas
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