Pedro Luis Martín Olivares – Según un informe de 2015 de Europol, bitcoin se utilizó en más del 40% de las investigaciones de alto perfil que involucran pagos entre delincuentes en la Unión Europea.
Para entender por qué esto es así, debemos examinar el anonimato que ofrece dicho servicio.
Los bitcoins se crean a través de un proceso de «minería» para verificar cada transacción en la cadena de bloques. Si bien la información sobre cada transacción se registra en la cadena de bloques, no está directamente vinculada a nombres, direcciones físicas u otra información de identificación. Esto lo hace anónimo hasta cierto punto, y complica los esfuerzos de las agencias de aplicación de la ley para identificar transacciones individuales y vincularlas con los usuarios.
Los terroristas y criminales utilizan Bitcoin para las transiciones ilícitas, ya que proporciona seguridad financiera. El blockchain actúa como un intermediario imparcial, asegurando que las monedas son irrevocables una vez gastadas. La red dificulta cualquier intento de recuperar una transacción de bitcoin verificada a menos que el destinatario envíe las monedas de vuelta al remitente. Al hacerlo, evita el doble gasto y garantiza que el dinero no se pueda duplicar dentro de la red. Además, una red de «mineros» trabaja para garantizar que cada transacción de bitcoin sea única y legítima. Si se realiza un intento de duplicación, la cadena de bloques rechaza la transacción como falsificada y defectuosa. Por lo tanto, beneficia tanto a los criminales como a los terroristas que compran bienes y servicios en el Darknet, quienes de lo contrario estarían en riesgo de ser estafados por organizaciones criminales rivales en el otro lado de la red.
En agosto de 2015, por ejemplo, las autoridades de los Estados Unidos condenaron a Mohamed Elshinawy, de Maryland, por proporcionar apoyo material de carácter financiero al Estado Islámico. Según los registros oficiales, Elshinawy había recibido aproximadamente $ 8,700 a través de varios canales financieros, incluidas las cuentas de Western Union y PayPal, de individuos con conexiones conocidas con el Estado Islámico, con el fin de financiar operaciones terroristas. Elshinawy, que había recibido el dinero entre marzo y junio de 2015 de varias compañías extranjeras ubicadas en el Reino Unido y Bangladesh, tenía la intención de utilizar los fondos para lanzar ataques terroristas en los EE. UU. Según el Departamento de Justicia de los EE. UU., Elshinawy y otros miembros del Estado Islámico habían utilizado diversos medios de comunicación secreta para ocultar su asociación criminal y las actividades de las autoridades policiales.
Desde 2014, ha habido informes de combatientes yihadistas de alto rango en Raqqa, un antiguo bastión del Estado Islámico en Siria, haciendo uso de oficinas de transferencia de dinero para compras pequeñas o domésticas, y utilizando tecnología moderna avanzada en forma de bitcoin para larga distancia. Transacciones internacionales. En enero de 2015 se informó que el Estado Islámico, en lo que entonces era una medida sin precedentes, había comenzado a recaudar fondos a través de bitcoin. Un recaudador de fondos identificado como Abu-Mustafa argumentó que una represión masiva por parte de las fuerzas de seguridad de los EE. UU. En las plataformas financieras principales, junto con la falta de recursos financieros y de otro tipo disponibles para los partidarios del Estado Islámico en los Estados Unidos y América del Sur, significaba que el Darknet debía usarse. Para recaudar fondos en bitcoins. Abu-Mustafa recaudó aproximadamente cinco bitcoins, valorados en aproximadamente $ 1,000 (en ese momento) antes de que se cerrara la cuenta.
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Pedro Luis Martín Olivares
Economía y Finanzas
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