¡Cuidado con los proyectos de criptomoneda fraudulentos!

Pedro Luis Martín Olivares
Pedro Luis Martín Olivares - ¡Cuidado con los proyectos de criptomoneda fraudulentos!

Pedro Luis Martín Olivares – Un estudio reciente realizado por un periódico internacional con sede en Nueva York mostró que cientos de libros blancos de proyectos de criptomoneda tenían signos de actividad fraudulenta, promesas de ingresos increíbles y plagio.

¿Cómo los medios de comunicación de EE. UU. Llevaron a cabo el análisis del proyecto criptográfico 3291?

En el curso de su investigación, los medios antes mencionados publicaron en su página “whitepapers” del proyecto de criptomoneda 3291, en el que se anunciaron las ofertas iniciales de monedas (ICO) desde tres sitios web: ICOBench.com, Tokendata.io e ICORating.com . Un “documento técnico” es un documento técnico emitido por una empresa que describe la posición de la empresa, la biografía del equipo y las características técnicas del proyecto. Este documento se utiliza como una herramienta de marketing para los posibles inversores. Los periodistas analizaron documentos, excluyendo duplicados y documentos que no estaban en inglés. Para identificar duplicados, los expertos del portal de noticias compararon oraciones que contenían al menos 10 palabras únicas con las oraciones de los demás en otros documentos. Luego, los periodistas leyeron y vieron casi 10,000 oraciones que aparecieron repetidamente entre los 3291 proyectos analizados, y eliminaron la redacción técnica y legalmente sólida. Después de eso, los periodistas compararon las fechas informadas de las propuestas para determinar en qué documento se publicó la propuesta por primera vez, y excluyeron estos proyectos de su base de datos.

¿Cuáles fueron los resultados de la investigación?

El análisis del proyecto de criptomoneda 3291 mostró que el 16 por ciento, o el 513, de los “libros blancos” mencionados anteriormente tenían signos de plagio, robo de identidad y promesas de increíbles ganancias. Los documentos oficiales de más de 2.000 de los 3291 proyectos contenían ofertas con condiciones atractivas, como “nada que perder, garantía de ganancias, rendimiento de la inversión, ingresos altos, ganancias altas, ganancias de fondos, falta de riesgo y poco riesgo”. Los reguladores estatales y federales de los EE. UU. Han suprimido previamente varias sentencias con una redacción similar, emitieron órdenes de detener y abstenerse de las actividades ilegales de los proyectos criptográficos y, en ocasiones, acusaron a los presuntos autores. Además, la plataforma de noticias de los EE. UU. Intentó identificar a los miembros falsos del equipo mediante la búsqueda inversa de fotografías de personas asociadas con 343 proyectos de criptografía que no proporcionaron datos clave sobre los miembros del equipo. En algunos documentos, no había ninguna lista de miembros del equipo, por lo que el periódico estadounidense buscó nombres que aparecieran en una lista de más de un millón, administrados por la Oficina del Censo de EE. UU. En agosto, los medios de comunicación estadounidenses declararon en su estudio que la manipulación de los precios de la criptomoneda se realizaba principalmente por “grupos comerciales” organizados que utilizaban servicios como Telegram. La agencia de noticias sugirió que los esquemas coordinados de “bombeo y dumping” obligaron a los comerciantes a inflar y bajar los precios de varias criptomonedas este año.

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Economía y Finanzas

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